Mr Pips và Mr Hunter cùng bị đề nghị án chung thân, Shark Bình đối diện 9-10 năm tù

Sáng 4/11, TAND TP Hà Nội bước sang phần tranh luận trong phiên xét xử 188 bị cáo vụ lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối do Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter) cầm đầu. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội công bố bản luận tội và đề nghị mức án cho từng bị cáo.

Mục lục

01

Mr Pips và Mr Hunter: chung thân cho hai tội danh, bồi thường gần 1.900 tỷ đồng

02

Shark Bình đối diện 9-10 năm tù vì vai trò trung chuyển dòng tiền

Mr Pips và Mr Hunter: chung thân cho hai tội danh, bồi thường gần 1.900 tỷ đồng

Viện Kiểm sát xác định Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, hưởng lợi lớn nhất sau khi trừ chi phí vận hành. Nam bị đề nghị chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 11-12 năm tù về tội Rửa tiền, tổng hợp hình phạt là chung thân. Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị Nam bồi thường 1.568 tỷ đồng cho các bị hại.

Đối với Lê Khắc Ngọ, cơ quan công tố đánh giá giữ vai trò cao thứ hai, được Nam giao quản lý 20 văn phòng và tích cực thực hiện hành vi phạm tội. Mr Hunter bị đề nghị chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 10-11 năm tù về tội Rửa tiền, tổng hợp cũng là chung thân, cùng nghĩa vụ bồi thường hơn 300 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, đường dây vận hành 36 sàn giao dịch trực tuyến và 81 công ty bình phong, thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng. Các sàn được quảng cáo kết nối thị trường quốc tế nhưng thực chất được lập trình để nhà đầu tư giao dịch đối kháng với chủ sàn. Tại tòa, Mr Pips thừa nhận các sàn không hoạt động như thị trường đầu tư thực sự, khả năng nhà đầu tư thắng rất thấp, có thể tới 99% là thua, và khẳng định đã biến nhà đầu tư thành những “con bạc”. Nam cũng khai từng nhận lương, hoa hồng bằng vàng và ngoại tệ; cáo trạng xác định bị cáo dùng hơn 561 tỷ đồng có nguồn gốc phạm tội để mua bất động sản, vàng và ngoại tệ nhằm hợp pháp hóa dòng tiền. Trước đó, trong phần xét hỏi ngày 31/10, Mr Pips tuyên bố sẵn sàng dùng cả tài sản hợp pháp để bồi thường, xin nộp hết tài sản bị thu giữ và nói: “Bị cáo không lấy lại bất kỳ thứ gì”.

Shark Bình đối diện 9-10 năm tù vì vai trò trung chuyển dòng tiền

Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình, 45 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân Lượng, bị Viện Kiểm sát đề nghị 9-10 năm tù về tội Rửa tiền. Cáo trạng xác định từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, 232 bị hại đã chuyển hơn 318 tỷ đồng vào các ví Ngân Lượng kết nối với hệ thống sàn giao dịch của Mr Pips.

Dù biết các sàn đang bị cơ quan công an xác minh, Shark Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới duy trì dịch vụ thanh toán để hưởng phí. Ông còn bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên trao đổi với phía Mr Pips, làm giả dữ liệu và cung cấp thông tin, lịch sử giao dịch giả cho cơ quan điều tra, gây cản trở quá trình xác minh dòng tiền. Tại tòa, Shark Bình khai chỉ biết đến Mr Pips khi đọc báo vào cuối năm 2024, sau khi đường dây bị triệt phá. Tuy nhiên, hai nữ nhân viên Ngân Lượng khai doanh nghiệp đã nhận hơn 20 công văn của công an. Bị chất vấn, ông thừa nhận muốn giữ chân khách hàng lớn, duy trì doanh thu. Công ty sau đó nộp lại 5,7 tỷ đồng tiền phí thu được.

Trả lời chủ tọa Trần Nam Hà, Shark Bình nói đã nhận thức sai phạm và sẵn sàng chấp nhận hình phạt: “Thôi thì đi tù rồi, bị cáo chấp nhận hoan hỉ đi tù”. Chủ tọa nhắc hội đồng xét xử chưa tuyên án, việc có tội hay không phải được xem xét trên cơ sở chứng cứ và kết quả tranh tụng. Ông Bình tiếp tục nói: “Bị cáo nghĩ số mình đi tù rồi” và đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho hai nữ nhân viên Ngân Lượng là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm, cho rằng họ làm theo chỉ đạo và “vô tình phạm tội”.

Phiên tòa ghi nhận nhiều lời khai đau lòng từ bị hại. Một phụ nữ cho biết đầu tư hơn 10 tỷ đồng nhưng chỉ rút được hơn 1 tỷ, số tiền mất đi đến từ bán nhà, bán xe và vay mượn; hiện bà thuê trọ, ly hôn và chịu lãi vay 50 triệu đồng mỗi tháng.

Các mức án cụ thể sẽ được hội đồng xét xử quyết định sau khi kết thúc phần tranh luận và nghị án.

Nguồn: Dân trí