Grup Broker Maut Yang Terdaftar Di Regulasi Lepas Pantai

Penulisan artikel ini terinspirasi dari informasi peringatan yang baru - baru ini disampaikan oleh salah satu regulator yang berada di wilayah eropa barat. Sebelum mengamati pemberitaan mengenai peringatan tersebut, mari kita menelusuri pustaka WikiFX untuk melihat data - data para broker yang terkait dengan topik ini.

Pustaka WikiFX: Grup Broker Maut

1 | AvizGroup

Nama Perusahaan: Ethereal Group LLC

Singkatan Perusahaan: AvizGroup

Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines

Website: https://avizgroup.world/

Skor WikiFX: 1.15

2 | CresCapital

Nama Perusahaan: Ethereal Group LLC

Singkatan Perusahaan: CresCapital

Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines

Website: https://cres.capital/

Skor WikiFX: 1.05

3 | Fintegral

Nama Perusahaan: Ethereal Group LLC

Singkatan Perusahaan: Fintegral

Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines

Website: https://fintegral.world/

Skor WikiFX: 1.16

4 | Fintegral

Nama Perusahaan: Ethereal Group LLC

Singkatan Perusahaan: Fintegral

Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines

Website: https://fintegral.fund/

Skor WikiFX: 1.14

Sebagaimana merujuk pada pustaka data WikiFX, bahwa ke-4 broker tersebut terdaftar di lembaga SVGFSA alias otoritas negara St. Vincent & The Grenadines yang termasuk regulasi lepas pantai. Banyak pihak telah memahami dan memperingatkan tentang regulasi yang diberlakukan pada yurisdiksi lepas pantai.

Kembali mengenai broker grup maut, saling terkaitnya ke-4 entitas tersebut tercermin dengan adanya temuan - temuan seperti berikut ini:

1. Para broker tersebut terdaftar di regulasi yang sama

2. Para broker tersebut dikendalikan oleh perusahaan yang sama

3. Para broker tersebut menggunakan alamat yang sama

Ethereal Group LLC, merupakan nama perusahaan yang mengendalikan ke-4 broker lepas pantai tersebut dan satu alamat sama yang digunakan adalah: 1450 LLC 2021 First Floor, First ST Vincent Bank LTD Building, James Street, Kingstown VC0100, St. Vincent and the Grenadines.

Nama perusahaan pengendali dan data alamat tersebut juga tertera dalam website pada masing - masing broker tersebut.

Oiya, sekedar mengingatkan, SVGFSA pernah menyatakan bahwa lembaga tersebut tidak pernah menerbitkan lisensi untuk aktivitas broker, detail penjelasan selengkapnya terdapat pada artikel WikiFX terbitan tanggal 11-Oktober-2022 yang berjudul “Tidak Menerbitkan Lisensi Broker | Otoritas St. Vincent dan Grenadines”.

Cara lain untuk menemukan artikel tersebut bisa dengan menggunakan kata kunci: svgfsa , pada pencarian Google Indonesia. Nah, selanjutnya WikiFX akan sedikit membahas mengenai regulasi lepas pantai.

Regulasi Lepas Pantai

Lembaga regulasi atau regulator adalah badan yang mengatur para broker dengan otoritas yurisdiksi yang biasanya dalam batasan wilayah suatu negara. Regulator pada beberapa negara kepulauan di wilayah Amerika Selatan dan Pasifik terkenal sebagai lembaga regulasi lepas pantai.

Mengapa banyak broker memilih untuk menggunakan regulasi lepas pantai？ Berikut alasannya.

1. Cepat dan biaya murah untuk memulai bisnis

2. Persyaratan modal minimal

3. Tidak ada pengenaan pajak

4. Tidak perlu melaporkan kegiatan rutin kepada pihak berwenang

5. Cukup menggunakan (alamat) “virtual office”

Broker yang memilih yurisdiksi di negara lepas pantai ini biasanya juga untuk menyiasati apa yang mungkin mereka anggap sebagai peraturan yang terlalu membatasi (ketat) dan biaya kepatuhan yang dinilai terlampau tinggi berbanding regulator di yurisdiksi negara mereka sendiri.

Dalam sudut pandang perlindungan konsumen, yurisdiksi lepas pantai ini sering dianggap sebagai kategori yang “ringan atau dipertanyakan”, karena kondisi persyaratan dan peraturan yang dinilai tidak ketat.

BaFin menyelidiki Ethereal Group LLC

Di bawah ini adalah isi peringatan yang diberikan oleh regulator yurisdiksi Jerman, BaFin sebagaimana dilansir oleh WikiFX dari berbagai pemberitaan media online internasional.

Sesuai dengan pasal 37 (4) Undang- Undang Perbankan Jerman (Kreditwesengesetz – KWG), BaFin ingin memperjelas bahwa Ethereal Group LLC tidak memiliki otorisasi di bawah KWG untuk menjalankan bisnis perbankan atau menyediakan layanan keuangan.

Perusahaan tidak diawasi oleh BaFin. Informasi yang diberikan di situs web perusahaan, fintegral.fund, memberikan alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa Ethereal Group LLC menjalankan bisnis perbankan dan menyediakan layanan keuangan di Jerman tanpa izin yang diperlukan.

Perusahaan yang menjalankan bisnis perbankan atau menyediakan layanan keuangan di Jerman memerlukan otorisasi berdasarkan KWG. Namun, beberapa perusahaan beroperasi tanpa izin yang diperlukan. Informasi tentang apakah perusahaan tertentu telah diberikan otorisasi oleh BaFin dapat ditemukan di basis data perusahaan BaFin.

BaFin, Kantor Polisi Kriminal Federal Jerman (Bundeskriminalamt – BKA) dan kantor polisi kriminal negara bagian Jerman (Landeskriminalämter) merekomendasikan agar konsumen yang ingin menginvestasikan uang secara online harus sangat berhati-hati dan melakukan penelitian yang diperlukan sebelumnya untuk mengidentifikasi upaya penipuan di tingkat tahap awal.

Regulator keuangan utama Jerman hari ini memperingatkan bahaya yang ditimbulkan oleh broker lepas pantai yang terus mengejar bisnis perdagangan online, termasuk di wilayah abu-abu sektor CFD negara itu.

BaFin secara khusus menandai perusahaan lain dengan bendera merah. Regulator independen menyoroti bahwa sebuah perusahaan bernama Ethereal Group menjalankan bisnis ilegal tanpa memperoleh otorisasi yang tepat. Perusahaan di bawah perusahaan BaFin menawarkan CFD pelanggan Jerman yang diduga memberi mereka paparan instrumen FX dan mata uang kripto.

Menurut intel BaFin, regulator mencurigai Ethereal sebagai perusahaan yang mencurigakan karena mereka menggunakan detail platform yang diatur untuk menipu publik. Ini memberi kesan bahwa itu dilegitimasi di Jerman, yang tidak pernah benar.

Perusahaan bahkan melangkah lebih jauh dengan janjinya di situs webnya, menyatakan bahwa ia menawarkan strategi ampuh yang membuat perdagangan dengan mereka sangat bebas risiko.

Menurut pengawas, Ethereal mengklaim berada di Amerika Serikat dan Malta, yang tampaknya tidak benar. Apa pun itu, regulator keuangan selanjutnya mendesak warganya untuk berhati-hati dan mengikuti proses verifikasi yang semestinya, memeriksa identitas perusahaan (detail identitas, negara pendirian, dll.) dan jangan pernah mempercayai perusahaan jika tidak dapat diidentifikasi dengan jelas.

Tetap Memantau Bersama WikiFX

Jaga diri dan orang – orang yang Anda cintai dari risiko KEJAHATAN broker yang nakal. Manfaatkan kelengkapan informasi pada bank data WikiFX dengan memasukan nama broker yang perlu Anda analisa ke dalam kotak pencarian pada website atau aplikasi WikiFX.

Didalam pustaka informasi WikiFX terdapat data lebih dari 41 ribu broker beserta 30 regulator Forex dari seluruh dunia. WikiFX melakukan kunjungan langsung ke lokasi sehingga data yang didapatkan kemudian dikelola dan ditampilkan pada platform dengan tepat dan akurat.

Tetap memantau, terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.