46万令吉没了:TikTok 骗局掏空前会计积蓄
一名61岁的柔佛前会计师因相信 TikTok 上宣称与马交所相关的“投资”广告而遭诈骗,损失 RM469,875。其间他通过 WhatsApp 与对方联系,被拉入群组并被指示下载应用程序后进行操作,在 10 月 8 日至 11 月 28 日期间向多家不同公司账户进行了 13 笔转账。骗子以 7%–15% 的回酬为诱饵,并先行返还 RM14,763 “盈利”博取信任,随后要求继续加码
摘要:日前,有多位投资者曝光凯盛资本已经跑路,不能出金。
日前,有多位投资者曝光凯盛资本已经跑路,不能出金。不少投资者发帖表示跟着凯盛资本做铁矿石、螺纹钢、原油、玻璃等期货合约。
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凯盛证券还发布通告试图拖延,其官网通告解释称不能出金是由于活动过于火爆,提现通道拥挤,资金会在24小时内陆续到账,但是最终的结果却是偷偷跑路!

目前,铠盛资本官方网站仍能正常访问,根据其官网介绍,铠盛资本有限公司,为一间在香港证监会注册之企业融资顾问公司,并为香港联合交易所认可的香港上市保荐人和专业财务顾问。铠盛资本由资深投资银行家陈志安先生(陈先生)创立。陈先生为一位拥有超过25年丰富企业融资经验及曾协助超过50家企业在港上市的资深投资银行家。

在香港证监会官网查询,Halcyon Capital Limited 铠盛资本有限公司(BAD783)确实在证监会持牌人及注册机构的公众纪录册内。发牌日期为2012年12月06日,但是受监管活动仅为——就机构融资提供意见。并不包含期货等业务。

而在铠盛资本官网的右侧有发布——澄清启示:本公司发现有不法分子,以本公司的名义设立虚假「手机应用程式」或「网页」,以讹骗手法吸引客户,并透过虚假网站或设立虚假手机应用程式招揽开户,进行讹骗之行为。本公司从未授权任何人士,透过任何通讯群组及社交平台作出此类推广。如有需要,请于本公司网站www.halcyon.com.hk的连结下载交易软件或手机应用程式。

通过以上内容不难发现,所谓的在凯盛证券受骗的投资者很有可能被黑平台利用,导致资金受到损失。面对如此复杂的各类监管信息,一般投资者很难分辨真假,验证起来费时费力。
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通过外汇天眼查询Halcyon · 铠盛资本可知,显示为监管中,确实受到香港证监会监管,如果受害者是在凯盛资本官网下载的链接操作,那么说明其行为属于超限经营,在交易软件方面,为非MT4/5软件。

而在为了让投资者可以对交易商整体状况一目了然,设置了天眼评分系统。在天眼评分系统中,外汇天眼会对交易商的牌照指数、业务指数、风控指数、软件指数和监管指数五大方面进行综合评分。得分越高越值得信赖,越低越需要提高警惕!在天眼评分中,Halcyon · 铠盛资本其牌照指数、风控指数和监管指数均比较高,软件指数评分较低为5分,最终总分7.01分(满分10分)。不难发现Halcyon · 铠盛资本整体表现还是不错的。

面对成千上万的平台真真假假,稍有不慎投资者很容易上当受骗。外汇天眼也在此提醒投资者,投资前一定要多方面了解平台的正规性,多花点时间了解平台的监管、口碑。外汇天眼作为一款交易商监管查询APP,是为您投资保驾护航的不二之选!
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一名61岁的柔佛前会计师因相信 TikTok 上宣称与马交所相关的“投资”广告而遭诈骗,损失 RM469,875。其间他通过 WhatsApp 与对方联系,被拉入群组并被指示下载应用程序后进行操作,在 10 月 8 日至 11 月 28 日期间向多家不同公司账户进行了 13 笔转账。骗子以 7%–15% 的回酬为诱饵,并先行返还 RM14,763 “盈利”博取信任,随后要求继续加码

在Triang的一次突击行动中,警方查获8名中国籍嫌疑人,疑通过 Telegram 运营投资骗局。调查显示,一名本地人士被怀疑是该团伙的主谋。

泰国反网络诈骗中心(ACSC)通报:本周网络诈骗案件减少 392 起,周度损失环比下降 31.4%,相当于节省逾 1.95 亿泰铢,主要得益于警方打击与公众防骗意识提升。警方同时警告,犯罪集团正转移据点并趁势利用各类事件(如南部洪灾)进行行骗。尽管网购诈骗仍是最常见类型,但造成损失最高的已由投资骗局转为“领奖/转账返利”类骗局

有用户在网上爆料在FinPros正当获利197 USD被平台死死卡住,说是在交易期间,平台侦测到有其他违规玩家打盘,所有盈利的人都不给出金。