BaFin对TOROFLEX LTD开展调查

根据德国银行法（KWG）第 37（4）条，BaFin 明确表示 TOROFLEX LTD 没有经营银行业务或提供金融服务的牌照。该公司不受 BaFin 的监管。

TOROFLEX LTD 在 europetrading.org网站 上，谎称已于塞浦路斯监管机构 CySec 注册，伪装受 CySec 监管。网站上提供的信息也有合理的理由怀疑该公司未经授权在德意志联邦共和国开展银行业务、提供金融服务。

根据 KWG，在德国开展银行业务或提供金融服务需要获得授权。然而，一些公司在没有授权的情况下这样做。关于某家公司的 授权的信息可以在 BaFin 的公司数据库中找到。

BaFin、德国联邦刑事警察局 (Bundeskriminalamt) 和德国国家刑事警察局 (Landeskriminalämter) 建议任何在线投资的用户都应格外谨慎并事先进行必要的研究，以免成为欺诈的受害者。