46万令吉没了：TikTok 骗局掏空前会计积蓄
一名61岁的柔佛前会计师因相信 TikTok 上宣称与马交所相关的“投资”广告而遭诈骗，损失 RM469,875。其间他通过 WhatsApp 与对方联系，被拉入群组并被指示下载应用程序后进行操作，在 10 月 8 日至 11 月 28 日期间向多家不同公司账户进行了 13 笔转账。骗子以 7%–15% 的回酬为诱饵，并先行返还 RM14,763 “盈利”博取信任，随后要求继续加码
原创
全球交易商监管查询APP
什么是WikiFX
日本向美国引渡两名庞氏骗局诈骗者 涉案超15亿美元
摘要：日本向美国当局引渡了内华达州拉斯维加斯一家投资公司的两名前高管，称他们主导了一起15亿美元的庞氏骗局。
日本向美国当局引渡了内华达州拉斯维加斯一家投资公司的两名前高管，称他们主导了一起15亿美元的庞氏骗局。
现年70岁的Junzo Suzuki和他40岁的儿子铃木保罗Paul Suzuki都来自东京，他们都被指控犯有8项邮件欺诈和9项电信欺诈。二人将于近日接受内华达州地方法官Cam Ferenbach的审讯。
根据起诉书，Junzo Suzuki是公司的亚太区执行副总裁，Paul Suzuki是日本业务总经理。
美国司法部(Department of Justice)表示，数千名日本投资者都是受害者，他们表示，尽管这些公司官员知道公司无意将资金用于资产管理，但他们还是收取了资金。
一个庞氏骗局
与此同时，被告被控利用投资者资金支付赌博、乘坐私人飞机旅行和其它个人开支。
检察官表示，该计划在2013年被曝光前至少运作了四年。
根据起诉书，被告通过东京的公司服务中心索取了超过15亿美元，承诺通过一种名为“factoring”的技术获得高回报和低风险。该公司承诺以折扣价格从医疗服务供应商那里购买应收账款，然后试图从债务人那里收回超过折扣价的部分，从而获得高回报。
美国司法部指出，该庞氏骗局欺骗受害者，用新注册者的钱支付早期投资者的费用，并说服其他人参与。
应美国要求，日本当局于2019年1月逮捕了二人，并于4月17日将他们引渡给美国当局。
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点，不构成本平台的投资建议，本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证，亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
相关阅读
内幕曝光：廉价旅店、安静小镇、巨额黑金
在Triang的一次突击行动中，警方查获8名中国籍嫌疑人，疑通过 Telegram 运营投资骗局。调查显示，一名本地人士被怀疑是该团伙的主谋。
原创
泰国强势反击：网络诈骗损失骤降超฿1.95亿
泰国反网络诈骗中心（ACSC）通报：本周网络诈骗案件减少 392 起，周度损失环比下降 31.4%，相当于节省逾 1.95 亿泰铢，主要得益于警方打击与公众防骗意识提升。警方同时警告，犯罪集团正转移据点并趁势利用各类事件（如南部洪灾）进行行骗。尽管网购诈骗仍是最常见类型，但造成损失最高的已由投资骗局转为“领奖/转账返利”类骗局
原创
警惕诈骗｜黄顺舸：从未代言任何投资广告，切勿上当！
巴旺阿山区州议员拿督斯里黄顺舸澄清，从未代言任何投资计划，也未在网络设立或推广“投资群”，社交平台流传的相关广告均为伪造。其团队已报警并敦促当局下架虚假讯息，呼吁公众切勿轻信、不点可疑链接，并就可疑内容及时举报。黄顺舸提醒，诈骗手法利用AI伪造名人形象愈发猖獗，凡冠其名义的投资宣传一律不实。
原创
天眼交易商
热点资讯
【精英委员会深度访谈】对话开启——嘉宾Lance
WikiFX甜蜜骗局升级 Evtd虚构与盈透证券合作“蹭名气”
WikiFX《对话评委：天眼奖幕后》| CBCX区域经理Jack H
WikiFX蓝莓市场携手SailGP全球顶级帆船队 —— 强强联合，共启新程
WikiFX2025最佳流动性供应商出炉|点差宽于银河，滑点飙到太空？可能是你的平台LP有问题！
WikiFX监管风险预警：这些平台监管信息变更，牌照被撤销或无证经营
WikiFX【WikiEXPO全球专家访谈】Alexandra Will：风险管理未来发展新图景
WikiFX汇率计算
CNY
USD
当前汇率: 0
请输入金额
CNY
可兑换金额
USD
开始计算