Đường dây lừa đảo số nạn nhân lên tới hàng triệu người! Kết án 41 kẻ liên quan

Thị trường ngoại hối hiện nay ngày càng xuất hiện nhiều đối tượng môi giới lừa đảo, hầu như mỗi ngày tại các trang mạng xã hội, các diễn đàn chúng ta đều có thể nghe ngóng thấy những mẩu chuyện tố cáo “bóc phốt”, mặc cho cộng đồng cũng như các cơ quan liên đới đã và đang cố gắng khắc phục, nhưng những hiện tượng này dường như vẫn không có dấu hiệu giảm bớt.

Gần đây, một tòa án địa phia tại tỉnh An Huy, Trung Quốc đã công khai thi hành kết án 41 đối tượng, trong đó cầm đầu là Li Bing, bị khép vào tội lừa đảo, với mức án 13 năm tù giam và nộp 1 triệu nhân dân tệ tiền phạt. Được biết, đường dây này đã thực hiện mua lại một phần mềm giao dịch đầu tư với chức năng kiểm soát lãi và lỗ riêng, các chương trình giao dịch nao gồm tiền điện tử, bitcoin và các dự án đầu tư, từ đó thành lập cả một nền tảng đầu tư, trung tâm giao dịch hàng hóa quốc tế.

Thủ đoạn để lôi kéo nạn nhân của nhóm tội phạm này là gì？ Theo thông tin xác minh, nhân viên kinh doanh của công ty đã sử dụng tài khoản Wechat do công ty cung cấp để ngụy trang thành những “trai xinh, gái đẹp” thuộc tầng lớp thượng lưu, kết bạn với những đối tượng khác giới, trò chuyện qua mạng, dùng lời lẽ thêu dệt để lừa lấy lòng tin của đối phương. Sau đó tiến hành gửi những hình ảnh chụp màn hình quá trình đầu tư giao dịch có lợi nhuận và dụ dỗ họ đầu tư vào nền tảng của công ty “ma” này. Sau tính toán, nhóm tội phạm này đã thực hiện hành vi lừa đảo với quy mô lên tới 5268078.85 nhân dân tệ (số tiền tương đương với 10 năm thu nhập của 10 gia đình trung lưu tại Trung Quốc).

Nhìn lại vụ lừa đảo ngoại hối RCFX xảy ra tại Malaysia trong vài năm qua, một nhóm nhà đầu tư gồm 10 thành viên đã bị lừa tổng cộng 703000 ringgit (khoảng 170000 đô la Mỹ). Những tổ chức lừa đảo như trên dường như đều có những mánh khóe tương tự.

Đây chỉ là những vụ việc đã được phơi bày ra ngoài ánh sáng vì quy mô lừa đảo tương đối lớn. Chắc chắc trong cộng đồng vẫn còn tồn tại không ít những sự vụ nhỏ lẻ không đủ sức thu hút sự chú ý, hay chính bản thân người bị hại cũng chưa tìm được cơ quan đáng tin cậy để trình báo, như vậy số người bị hại chỉ có thể ngày càng gia tăng, lâu dần để lại những hệ lụy khó có thể tưởng tượng. Cách khắc phục duy nhất, là cảnh giác với tất cả mọi người xung quanh trong lĩnh vực tài chính, đầu tư. Đừng để người thứ hai chạm được vào ví tiền của bạn!