Đường dây Mr Pips chi 6,4 tỷ đồng trả cho nhóm luật sư, công an để "tư vấn, dàn xếp" khi bị tố giác

Ngày 26/10 tới, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm kéo dài 15 ngày để xét xử 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam, còn gọi là Mr Pips, cùng đồng phạm. Các tội danh được truy tố bao gồm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”

Trong số này, 177 bị cáo bị truy tố về tội lừa đảo, còn Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm đối với toàn bộ 920 vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến 1.568 tỷ đồng. Cùng bị truy tố trong vụ án còn có Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, thường được biết đến với biệt danh Shark Bình.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, nguồn cơn của toàn bộ đường dây bắt đầu từ năm 2018, khi Phó Đức Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách vận hành các trang web giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế từ một đối tượng người bản địa. Các trang này được thiết kế với giao diện và tên gọi tiếng Anh giống các sàn quốc tế, nhưng toàn bộ hoạt động thắng thua đều do Nam thao túng. Trở về Việt Nam, Nam thuê văn phòng và lập hàng chục công ty bình phong, với số lượng được thống kê lên đến 81 công ty, để quảng cáo và thu hút nhà đầu tư dù chưa được cấp phép. Hình ảnh doanh nhân thành đạt với vàng, tiền mặt và siêu xe trên mạng xã hội đã khiến nhiều người tin tưởng giao tiền, để rồi bị chiếm đoạt khi tài khoản bị đẩy vào trạng thái thua lỗ theo kịch bản có sẵn.

Điểm đáng chú ý trong giai đoạn điều tra là việc làm rõ hoạt động của một nhóm chuyên trách các vấn đề pháp lý. Cuối năm 2020, Phó Đức Nam quen biết Nguyễn Thanh Phong, khi đó công tác tại Cục B05, Bộ Công an, qua mối quan hệ tình cảm với em gái của Phong. Từ Phong, Nam được kết nối với cán bộ công an Phạm Trường Sơn và luật sư Nguyễn Bá Sơn. Trong các cuộc gặp tại một khách sạn năm sao bên Hồ Tây vào năm 2021, bốn người đã thống nhất lập “Trung tâm quản trị rủi ro” và “Tổ tư vấn xử lý sự cố”, vận hành qua một nhóm Telegram có tên “Đầu tư rượu vang”.

Cơ chế hoạt động của tổ tư vấn được cáo trạng mô tả gồm ba bước. Khi có nhân viên bị công an triệu tập, hai cán bộ công an sẽ đánh giá mức độ nghiêm trọng để quyết định có nên cho nhân viên lên làm việc hay không. Nếu buộc phải làm việc, luật sư Nguyễn Bá Sơn sẽ hướng dẫn kịch bản khai báo đối phó. Trong trường hợp nhân viên bị bắt giữ, vị luật sư này sẽ chính thức tham gia bào chữa. Đổi lại, tổ tư vấn nhận mức phí cố định 350 triệu đồng mỗi tháng, kèm thưởng theo từng vụ việc. Trong 20 tháng từ năm 2021 đến năm 2023, Phó Đức Nam đã chuyển tổng cộng 6,44 tỷ đồng cho nhóm này, trong đó Nguyễn Thanh Phong và luật sư Nguyễn Bá Sơn mỗi người nhận 2,2 tỷ đồng, còn Phạm Trường Sơn nhận 2 tỷ đồng qua tài khoản của vợ. Tổ tư vấn hoạt động đến tháng 5/2023 thì bị Nam cắt tiền công và dừng hoạt động sau khi một đàn em bị tuyên phạt 18 năm tù.

Song song với việc đối phó cơ quan điều tra, dòng tiền phạm tội cũng được tìm cách hợp thức hóa. Cáo trạng xác định Phó Đức Nam đã rửa tiền thông qua việc mua 32 bất động sản và dùng 141 tỷ đồng mua vàng, sau đó đổi sang ngoại tệ. Cơ quan chức năng đã kê biên và phong tỏa 111 bất động sản cùng nhiều siêu xe, tài sản có giá trị khác để phục vụ điều tra và thi hành án. Vai trò của Shark Bình Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân Lượng, cũng được làm rõ với cáo buộc rửa tiền 318,9 tỷ đồng cho đường dây của Mr Pips thông qua hệ thống ví điện tử Ngân Lượng, dù biết rõ các sàn Forex có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Với 188 bị cáo và hơn 200 luật sư đăng ký tham gia bào chữa, phiên tòa sắp tới được dự báo sẽ tập trung làm rõ trách nhiệm của từng mắt xích trong đường dây, từ người cầm đầu, nhóm cố vấn pháp lý cho đến các đối tác cung cấp dịch vụ thanh toán.

Nguồn: VnExpress.