参观恆豐證券在香港的办公室 - 发现
場勘地區： 
香港
香港場勘時間：2024-01-16 
恒豐證券
参观盛源控股在香港的办公室 - 发现
場勘地區： 香港
香港場勘時間：2024-01-16 
盛源控股
参观白俄罗斯的FTM Brokers - 办公室发现
場勘地區： 
白俄羅斯
白俄羅斯場勘時間：2024-01-16 
FTM Brokers
参观白俄罗斯的ForexBY - 办公室发现
場勘地區： 白俄羅斯
白俄羅斯場勘時間：2024-01-15 
ForexBY
在阿联酋参观Century Financial - 办公室发现
場勘地區： 
阿聯酋
阿聯酋場勘時間：2024-01-15 
Century Financial
参观塞浦路斯的Amana Capital - 办公室发现
場勘地區： 
賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-01-15 
阿曼那資本
参观QANTEX在香港的办公室 - 找到
場勘地區： 香港
香港場勘時間：2024-01-10 
QANTEX
参观耀才證券在香港的办公室 - 找到
場勘地區： 香港
香港場勘時間：2024-01-09 
耀才證券
訪問位於塞浦路斯的FxView - 辦公室發現
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-01-09 
FXVIEW
参观 Zemblanco在塞浦路斯的办公室 - 发现
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2024-01-08 
Zemblanco
拜访在英国的盈透證券 - 办公室发现
場勘地區： 
英國
英國場勘時間：2024-01-05 
盈透證券
塞浦路斯實地探訪外匯交易商XGLOBAL 展業場所真實存在
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2023-12-05 
XGLOBAL
塞浦路斯實地探訪外匯交易商MeritKapital 展業場所真實存在
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2023-12-05 
MeritKapital
塞浦路斯實地探訪外匯交易商iFOREX 存在真實展業場所
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2023-11-28 
iFOREX Europe
塞浦路斯實地探訪外匯交易商Doto 存在真實展業場所
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2023-11-13 
Doto
塞浦路斯實地探訪外匯交易商RoboMarkets 存在真實展業場所
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2023-11-10 
RoboMarkets
塞浦路斯實地探訪外匯交易商NAGA 存在真實展業場所
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2023-11-09 
NAGA
塞浦路斯實地探訪外匯交易商SQUAREDFINANCIAL 展業場所真實存在
場勘地區： 賽普勒斯
賽普勒斯場勘時間：2023-11-02 
平方金融
南非實地探訪外匯交易商HFM 存在真實展業場所
場勘地區： 
南非
南非場勘時間：2023-10-30 
HFM
馬耳他實地探訪外匯交易商Trive 存在真實展業場所
場勘地區： 
馬耳他
馬耳他場勘時間：2023-10-24 
Trive
香港 恒豐證券
2024-01-16 香港 盛源控股
2024-01-16 白俄羅斯 FTM Brokers
2024-01-16 白俄羅斯 ForexBY
2024-01-15 阿聯酋 Century Financial
2024-01-15 賽普勒斯 阿曼那資本
2024-01-15 香港 QANTEX
2024-01-10 香港 耀才證券
2024-01-09 賽普勒斯 FXVIEW
2024-01-09 賽普勒斯 Zemblanco
2024-01-08 英國 盈透證券
2024-01-05 賽普勒斯 XGLOBAL
2023-12-05 賽普勒斯 MeritKapital
2023-12-05 賽普勒斯 iFOREX Europe
2023-11-28 賽普勒斯 Doto
2023-11-13 賽普勒斯 RoboMarkets
2023-11-10 賽普勒斯 NAGA
2023-11-09 賽普勒斯 平方金融
2023-11-02 南非 HFM
2023-10-30 馬耳他 Trive
2023-10-24場勘交易商
暫無監管
KVB Kunlun 昆侖國際
1.51
天眼評分
5-10年監管牌照存疑展業區域存疑證券交易涉嫌超限經營高級風險隱患
暫無監管
HW
1.50
天眼評分
5-10年監管牌照存疑展業區域存疑高級風險隱患
暫無監管
Exco
1.50
天眼評分
5-10年監管牌照存疑展業區域存疑高級風險隱患
監管中
Yubo Securities 宇博証券
6.98
天眼評分
5-10年中國香港監管期貨合約交易展業區域存疑
暫無監管
Successful Investment LTD
1.07
天眼評分
1年內監管牌照存疑展業區域存疑高級風險隱患
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