Những cuộc đời tan nát sau đại án lừa đảo nghìn tỷ của Mr Pips

Ngày 27 tháng 10, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội tiếp tục ngày làm việc thứ hai phiên xét xử sơ thẩm Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng 187 bị cáo khác. Các bị cáo bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”. Phiên tòa được tổ chức trực tuyến tại ba điểm cầu, với sự tham gia của 202 luật sư. Có 919 bị hại và gần 100 người có quyền lợi liên quan được triệu tập. Cáo trạng dài gần 300 trang xác định Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm đối với toàn bộ 919 vụ lừa đảo với tổng tài sản chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng, tương đương khoảng 59 triệu USD.

Mục lục

01

Bị hại kể về nhà cửa, hôn nhân và những lần tuyệt vọng

02

Khi tài khoản cháy, gia đình cũng tan vỡ

03

Đề nghị giám định tâm thần và diễn biến tiếp theo

Bị hại kể về nhà cửa, hôn nhân và những lần tuyệt vọng

Tại phần xét hỏi, bà N.T.M. cho biết đã nạp hơn 10 tỷ đồng vào các sàn giao dịch do đường dây của Nam giới thiệu nhưng chỉ rút lại được khoảng 1 tỷ đồng, mất 9 tỷ đồng. Phần lớn số tiền này là tiền vay mượn, trong đó có những khoản vay nóng chịu lãi suất theo ngày. Sau khi bị lừa, bà phải bán nhà, bán xe và vay mượn khắp nơi để trả nợ. Cuộc hôn nhân của bà cũng tan vỡ, vợ chồng ly hôn. Đến nay, mỗi tháng bà vẫn phải trả 40 đến 50 triệu đồng tiền lãi.

Một bị hại khác bị chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng kể rằng sau khi sự việc vỡ lở, bố mẹ từ mặt và chồng quyết định ly hôn, buộc chị phải một mình nuôi bốn người con. Thời điểm bị lừa, chị đang mang thai và từng tìm đến cái chết bằng cách nhảy cầu nhưng được can ngăn kịp thời.

Anh H. nạp hơn 1,3 tỷ đồng từ năm 2021 nhưng không nhận được đồng lợi nhuận nào. Anh N.V.Tr. mất hơn 5 tỷ đồng sau khi được mời đầu tư phái sinh. Ban đầu anh thắng những lệnh nhỏ, sau đó liên tục bị thúc giục nạp thêm tiền vào lúc 23 giờ và 0 giờ để tài khoản không bị “cháy”.

Khi tài khoản cháy, gia đình cũng tan vỡ

Những câu chuyện tại tòa cho thấy hệ lụy của vụ án không dừng ở thiệt hại tài sản. Nhiều bị hại rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, mất nhà, mất xe, thậm chí ly hôn. Có người từng nghĩ mình nắm bắt cơ hội đổi đời nhưng cuối cùng đánh mất tài sản tích góp cả đời. Mức thiệt hại trong số 919 bị hại thấp nhất là 12 triệu đồng, cao nhất lên tới 30 tỷ đồng. Độ tuổi bị hại trải rộng từ người 22 tuổi đến ngoài 70 tuổi, cư trú tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Cáo trạng cho thấy từ năm 2017, Phó Đức Nam bàn bạc với Isik Uran, một công dân Thổ Nhĩ Kỳ, để tạo lập 36 trang web tích hợp với các ứng dụng MT4 và MT5, vốn được sử dụng phổ biến cho giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế. Tuy nhiên, các nền tảng này không kết nối với thị trường thực tế. Khách hàng thực chất đặt cược với chính chủ sàn và mọi khoản thua lỗ của nhà đầu tư đều trở thành lợi nhuận của đường dây. Nam và đồng phạm đã thiết lập 85 công ty vỏ bọc, thuê 41 văn phòng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đà Nẵng, cùng 69 tài khoản ngân hàng và trung gian thanh toán để tiếp nhận dòng tiền. Hệ thống thu hút gần 2.000 nhân viên không cần chuyên môn về chứng khoán, được huấn luyện bằng kịch bản và vận hành các nhóm Zalo, Telegram có hàng chục nghìn thành viên đóng vai “chim mồi”.

Về phía các bị cáo chính, Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) bị xác định chịu trách nhiệm trực tiếp 287 vụ với số tiền chiếm đoạt gần 340 tỷ đồng. Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thanh toán Ngân Lượng, bị cáo buộc rửa tiền gần 318 tỷ đồng qua ví điện tử trong giai đoạn từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 9 năm 2022. Phó Đức Nam đã chi hơn 560 tỷ đồng mua 32 bất động sản trị giá hơn 3.738 tỷ đồng, cùng nhiều tài sản khác. Cơ quan chức năng thu giữ 2,3 triệu USD, khoảng 280 kg vàng, 41 ô tô và 7 xe máy.

Đề nghị giám định tâm thần và diễn biến tiếp theo

Cũng trong ngày 27 tháng 10, hai luật sư bào chữa cho Phó Đức Nam đã gửi đơn kiến nghị Hội đồng Xét xử trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với thân chủ. Đơn được gửi từ ngày 22 tháng 10, dẫn tài liệu cho thấy Nam có tiền sử điều trị bệnh lý tâm thần tại Singapore năm 2013 và tiếp tục chữa trị trong nước năm 2014, cùng các văn bản theo dõi sức khỏe tại Trại tạm giam số 1. Phía bào chữa lập luận rằng việc một người có thời điểm tỉnh táo, giao tiếp bình thường không đủ để kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi ở những thời điểm khác.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày và tiếp tục phần xét hỏi vào ngày 28 tháng 10.

Nguồn: Dân trí