Đại án Mr Pips, Shark Bình chính thức mở phiên xử hôm nay tại 3 điểm cầu

Sáng ngày 26/10/2026, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm vụ án Phó Đức Nam, tức Mr Pips, cùng 187 đồng phạm. Các bị cáo bị xét xử về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế. Phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày, do Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa.

Phiên xử tại ba điểm cầu

Do số lượng người tham gia tố tụng lớn, phiên tòa được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại ba điểm cầu. Điểm cầu trung tâm đặt tại phòng xử án lớn của tòa, gồm Hội đồng xét xử, Viện kiểm sát, hơn 50 bị cáo và hơn 200 luật sư. Điểm cầu thứ hai tại hội trường tòa án dành cho người bị hại và người có quyền lợi liên quan.

Điểm cầu thứ ba đặt tại Trại tạm giam số 1 Công an Hà Nội, nơi phần lớn bị cáo đang bị tạm giam tham gia phiên xử qua màn hình. Trong 188 bị cáo, có 25 người được tại ngoại và 163 người bị tạm giam. Phiên tòa triệu tập 919 người bị hại, gần 100 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, cùng 202 luật sư đăng ký tham gia bào chữa.

Cáo buộc chính

Theo cáo trạng, năm 2018, Phó Đức Nam gặp Isik Uran, một công dân Thổ Nhĩ Kỳ, và thống nhất xây dựng mô hình lừa đảo qua các sàn ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Nam cùng đồng phạm sang Thổ Nhĩ Kỳ học hỏi cách vận hành, sau đó về nước lập ra 36 trang web có tên tiếng Anh mô phỏng các sàn giao dịch quốc tế, kết nối với ứng dụng MT4 và MT5 nhưng không hề kết nối với thị trường tài chính thực tế. Nhà đầu tư nạp tiền và đặt lệnh đồng nghĩa với việc đối đầu trực tiếp với chủ sàn.

Thủ đoạn ban đầu là cho nhà đầu tư giao dịch số tiền nhỏ, thường xuyên có lãi và rút được tiền để tạo niềm tin, sau đó thúc giục tăng vốn và cuối cùng đưa ra thông tin bất lợi hoặc hướng dẫn các lệnh khiến tài khoản cháy. Năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter, và Bùi Trung Đức để mở rộng hệ thống ra toàn quốc, núp bóng dưới danh nghĩa công ty tiếp thị qua điện thoại và tư vấn môi giới chứng khoán, ngoại hối.

Cơ quan tố tụng xác định Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm với 920 vụ lừa đảo, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Lê Khắc Ngọ chịu trách nhiệm trong 287 vụ với số tiền gần 340 tỷ đồng. Vợ của bị cáo Ngọ là Ngô Thị Thêu cũng bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại vụ án này bị đưa ra xét xử về tội Rửa tiền, Ảnh: Dân Trí)

Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, bị xét xử tội rửa tiền với cáo buộc tiếp nhận gần 319 tỷ đồng từ 232 người bị hại qua hệ thống ví Ngân Lượng. Cáo trạng nêu hành vi cung cấp dữ liệu giả để đối phó cơ quan điều tra. Ngoài vụ án này, Shark Bình còn đối diện vụ án AntEx với cáo buộc chiếm đoạt khoảng 117 tỷ đồng, để ngoài sổ sách gần 45 tỷ đồng và trốn thuế hơn 38 tỷ đồng.

Danh sách các sàn có liên quan tới Mr Pips

Dưới đây là danh sách 20 sàn được ghi nhận có liên quan tới hệ thống của Mr Pips trong quá trình tổng hợp thông tin vụ án. Các tên miền này không đại diện cho toàn bộ 36 trang web mà cáo trạng đề cập, cũng không thay thế kết luận của cơ quan tố tụng, nhưng giúp người đọc nhận diện nhóm nền tảng từng xuất hiện trong đường dây. Một số cái tên như GKFX hay DK Trade cũng nằm trong nhóm sàn có dòng tiền đi qua ví Ngân Lượng.

STT	Tên sàn
1	GKFX
2	Londonex
3	ZenoMarkets
4	CHMarkets
5	EnzoFX
6	LPLtrade
7	Fxmills
8	GTMX
9	AlphaTradinghub
10	IQXtrade
11	Ibmex
12	Bostonmex
13	JasFX
14	Dktrade
15	TradeTime
16	Acuex
17	TrustMarkets
18	Jpexchance
19	TM
20	Jass

Các sàn forex trực tuyến hiện chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và cấp phép. Quá trình điều tra ghi nhận khối tài sản bị phong tỏa, thu hồi hơn 5.300 tỷ đồng, bao gồm 246 kilogram vàng. Phiên tòa sơ thẩm sẽ làm rõ trách nhiệm từng bị cáo trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này.

Nguồn tham khảo: Dân trí.