Shark Thủy bị truy tố lần hai: Số tiền chiếm đoạt tăng lên hơn 8.459 tỷ đồng, 10.123 người bị hại

Ngày 12/10/2026, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup và các đơn vị liên quan. Đứng đầu danh sách là Nguyễn Ngọc Thủy, thường gọi Shark Thủy, cùng 28 đồng phạm. Đây là lần thứ hai Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố Shark Thủy và các đồng phạm, sau khi hồ sơ vụ án được trả để điều tra bổ sung.

So với cáo trạng lần đầu, kết quả điều tra bổ sung ghi nhận số bị hại tăng thêm 60 người, lên tổng số 10.123 người. Số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt tăng từ 7.677 tỷ đồng lên hơn 8.459 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 782 tỷ đồng. Số tiền bị cáo buộc dùng để đưa hối lộ giữ nguyên ở mức 32 tỷ đồng.

Mục lục

01

Ba tội danh và 28 bị can

02

Từ 32 tỷ đồng vốn điều lệ đến cỗ máy huy động vốn nghìn tỷ

03

Hệ lụy và bước tiếp theo của vụ án

Ba tội danh và 28 bị can

Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Egroup và Công ty Egame, bị truy tố về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”. Bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. Ông Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Công ty Egroup kiêm Kế toán trưởng Công ty Egame, bị truy tố về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”. Bà Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Công ty Egroup, cùng 26 cá nhân khác là kế toán và quản lý kinh doanh của Công ty Egame, bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ 32 tỷ đồng vốn điều lệ đến cỗ máy huy động vốn nghìn tỷ

Theo cáo trạng, từ năm 2014, nhằm có tiền trả nợ, phục vụ nhu cầu cá nhân và duy trì hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo nhân viên tăng khống vốn điều lệ Công ty Egroup, sau đó chuyển nhượng cổ phần khống cho nhà đầu tư. Ông Nguyễn Mạnh Phú cùng bà Phạm Thị Thanh Thọ đã nâng khống vốn điều lệ và số lượng cổ phần của Tập đoàn Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng. Các bị can còn tạo doanh thu khống, chiếm khoảng 70 phần trăm doanh thu hàng năm. Năm 2016, Nguyễn Ngọc Thủy thỏa thuận với bà Tống Thị Kim Liên để Công ty Nhất Trần “chạy” doanh thu khống cho Egroup, tạo ra doanh thu khống hơn 2.327 tỷ đồng, chiếm 70 phần trăm trong báo cáo tài chính. Hành vi này được phát hiện sau khi bị can Nguyễn Mạnh Phú chủ động tố cáo.

Sau khi tạo dựng hình ảnh tập đoàn lớn mạnh, ông Đặng Văn Hiển, Trưởng ban Quan hệ cổ đông Công ty Egame, đã xây dựng kế hoạch huy động vốn, lập chương trình quảng cáo, tiếp thị về dự án trường học, hiệu quả kinh doanh và bảng tính tỷ lệ lợi nhuận khi đầu tư. Nguyễn Ngọc Thủy đại diện chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup với giá 38.000 đồng mỗi cổ phần, cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng mỗi cổ phần, tương đương mức sinh lời khoảng 10,5 phần trăm. Nhà đầu tư phải ủy quyền toàn bộ quyền và nghĩa vụ cổ đông cho Nguyễn Ngọc Thủy. Nhân viên kinh doanh hưởng hoa hồng 5 phần trăm số tiền đầu tư, trong đó 2 phần trăm trả bằng cổ phần và 3 phần trăm trả bằng tiền mặt nhưng khuyến khích quy đổi thành cổ phần. Tổng số cổ phần không có thật được chuyển nhượng lên tới 206.554.001 cổ phần.

Giai đoạn 2021 đến 2023, các trung tâm tiếng Anh và trường mầm non trong hệ sinh thái Egroup đều đóng cửa, nguồn tiền thu về không đủ thanh toán hợp đồng đến hạn. Nguyễn Ngọc Thủy bị cáo buộc chỉ đạo 23 quản lý và nhóm trưởng phụ trách 341 nhân viên kinh doanh sử dụng 70 phần trăm số tiền huy động từ khách hàng mới để trả cho khách hàng có dư nợ cũ, 30 phần trăm còn lại nộp về công ty. Các nhân viên kinh doanh đều biết rõ việc huy động vốn nhằm lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, không phục vụ hoạt động kinh doanh giáo dục. Từ năm 2015 đến năm 2023, Nguyễn Ngọc Thủy cùng các đồng phạm chiếm đoạt của 10.123 bị hại số tiền hơn 8.459 tỷ đồng, trong đó 8.938 người còn dư nợ gốc.

Hệ lụy và bước tiếp theo của vụ án

Nhiều nhà đầu tư rơi vào cảnh mất nhà, mất tài sản, thậm chí phải gồng lưng trả lãi cho các khoản vay dùng để đầu tư vào Egroup. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an đã thông báo làm việc với các bị hại, đề nghị họ đối chiếu với danh sách và dư nợ hiện tại để xác nhận thông tin cá nhân, thông tin sở hữu hợp đồng, dư nợ gốc và lãi. Ngoài hình thức huy động vốn bằng cổ phần, cơ quan điều tra cũng xác định các công ty trong hệ sinh thái Egroup còn huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu, ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Ecapital và hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Edu Invest.

Với việc cáo trạng đã hoàn tất và chuyển đến Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội, vụ án Shark Thủy sẽ sớm được đưa ra xét xử. Đây được xem là một trong những vụ án kinh tế lớn nhất tại Việt Nam trong những năm gần đây, với số lượng nhà đầu tư bị ảnh hưởng và giá trị thiệt hại ở mức đáng báo động.

Nguồn: Báo Đầu tư