Điều tra đường dây lừa đảo Bitcoin Defi liên quan tới đàn em Khá Bảnh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn Hà Nội và nhiều địa phương, liên quan hoạt động đầu tư đồng tiền điện tử Bitcoin Defi. Trọng tâm là làm rõ vai trò của Phạm Tuấn, trú tại khu phố Phúc Tinh, phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh, cùng đồng bọn trong việc tổ chức, quảng bá và lôi kéo người dân góp tiền. Trước đó, Phạm Tuấn đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Đưa trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, liên quan việc đăng tải nội dung vi phạm, bạo lực trên không gian mạng.

Mục lục

01

Nhóm điều hành và màn quảng bá Bitcoin Defi

02

Thủ lĩnh mất liên lạc, nhà đầu tư điêu đứng

Nhóm điều hành và màn quảng bá Bitcoin Defi

Theo điều tra ban đầu, khoảng năm 2021, Dương Nguyên Hùng, Nguyễn Tiến Chiến, Đinh Bạt Hùng và Trần Tú Anh đã bàn bạc, tạo lập, quản lý và điều hành đồng tiền điện tử Bitcoin Defi. Để mở rộng hệ thống và thu hút tiền nhà đầu tư, nhóm này câu kết với Phạm Tuấn và Mai Thế Tùng. Cơ quan điều tra xác định Phạm Tuấn cùng các đối tượng đã trực tiếp tổ chức nhiều sự kiện quảng cáo, giới thiệu về Bitcoin Defi, thu hút, lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

Phạm Tuấn được biết đến là em trai Khá Bảnh trên mạng xã hội. Đầu tháng 7 năm 2021, anh ta được bổ nhiệm làm đại diện chi nhánh BitcoinDefi tại miền Bắc, tự nhận là nhà đầu tư và nhà phát triển dự án. Tại sự kiện được livestream, Phạm Tuấn vẽ viễn cảnh BitcoinDefi tăng từ 0,6 USD lên 100 USD ngay trong năm 2021. MC chương trình tuyên bố giá đồng tiền này đã tăng từ 0,1 USD lên 6,4 USD chỉ trong 5 tháng, tương đương 64 lần. Sàn chính thức có mặt tại Việt Nam từ đầu tháng 5 năm 2021, kêu gọi nhà đầu tư với hứa hẹn giá trị tăng gấp khoảng 1.000 lần vào cuối năm.

Mô hình này vận hành theo cách đa cấp trái phép, dùng tiền người sau trả cho người trước. Nhà đầu tư được hứa hưởng lợi nhuận khi đồng tiền tăng giá và nhận hoa hồng khi kêu gọi người mới. Ví dụ, nếu giới thiệu một người F1 đầu tư 10.000 USD, người này giới thiệu thêm F2 và F3 mỗi người 10.000 USD, người giới thiệu ban đầu nhận 51% từ gói F1 và 10% từ mỗi gói F2, F3, tổng hoa hồng 7.100 USD.

Thủ lĩnh mất liên lạc, nhà đầu tư điêu đứng

Chỉ vài ngày sau khi được bổ nhiệm, Phạm Tuấn bất ngờ mất liên lạc. Trang Facebook cá nhân biến mất, thông tin quảng cáo và nhóm chat liên quan cũng bốc hơi. Nhiều nhà đầu tư hoảng loạn vì không thể rút tiền, có người cho biết tài khoản còn 5.000 USD nhưng không rút được. Phạm Tuấn sau đó yêu cầu người chơi sàn WolfBroker trước đây phải mua đồng BTCDeFi nếu không muốn mất tiền từ sàn cũ, đồng thời đóng 30% khoản phí dựa trên tổng vốn.

Vụ việc nằm trong bối cảnh lừa đảo tiền điện tử gia tăng tại Việt Nam. Theo Cục Cảnh sát hình sự, giai đoạn 2020 đến 2025, cả nước có hơn 24.000 vụ lừa đảo trực tuyến, thiệt hại gần 40.000 tỷ đồng. Riêng lĩnh vực tiền điện tử, từ năm 2019 đến 2024, cơ quan chức năng phát hiện gần 20.000 vụ, liên quan hơn 17.000 đối tượng, thiệt hại trên 12.000 tỷ đồng. Theo Chainalysis, dòng vốn tiền điện tử vào Việt Nam vượt 220 tỷ USD năm 2025, tăng 55% so với cùng kỳ, với khoảng 17 triệu người Việt Nam nắm giữ tiền điện tử.

Trước thực trạng trên, Việt Nam chịu áp lực từ FATF trong hoàn thiện khung pháp lý. Nghị định 284/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, mức phạt tới 200 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm quy định về quảng cáo hoặc cung cấp dịch vụ tiền điện tử trái phép.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị người từng bị chiếm đoạt tài sản khi đầu tư vào Bitcoin Defi thông qua hoạt động quảng cáo, lôi kéo của Phạm Tuấn và các đối tượng liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, Hà Nội, hoặc điều tra viên qua số 0969547887 để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết.

Nguồn tham khảo: dantri