Người phụ nữ suýt mất 4 tỷ đồng vì bị 'bạn trai online' dụ dỗ nạp tiền vào sàn CME GROUP giả mạo

Sáng 11/12/2025, thông tin từ Công an xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã hé lộ một vụ lừa đảo phức tạp qua mạng xã hội, nơi nạn nhân sẵn sàng chuyển 400 triệu đồng và bị ép chuyển thêm 4 tỷ đồng cho đối tượng chưa từng gặp mặt ngoài đời.

Vụ việc không chỉ phơi bày thủ đoạn “tống tình” (dùng hình ảnh riêng tư để đe dọa) mà còn cho thấy sự nguy hiểm của các sàn giao dịch giả mạo, trong đó có sàn “CME GROUP” được các đối tượng sử dụng để chiếm đoạt tài sản.

Chị N.T.T tại Cơ quan Công an - Nguồn: Báo Công an TP.HCM

Câu chuyện bắt đầu khi chị N.T.T. (sinh năm 1980, trú tại xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) kết bạn trên mạng xã hội Facebook với một tài khoản mang tên “Nguyễn Đình Hưng”. Sau thời gian ngắn làm quen, đối tượng này liên tục nhắn tin thể hiện tình cảm, xây dựng lòng tin với chị T. về một mối quan hệ lãng mạn.

Khi lòng tin đã được thiết lập, “Nguyễn Đình Hưng” bắt đầu gợi ý chị T. đầu tư vào một sàn giao dịch ảo được giới thiệu là “siêu lợi nhuận”. Trước sự từ chối ban đầu của nạn nhân, đối tượng nhanh chóng chuyển từ “ngọt ngào” sang “đe dọa”, cảnh báo sẽ đăng tải hình ảnh, video riêng tư của chị T. lên mạng xã hội và gửi cho người thân nếu không chuyển tiền.

Dưới áp lực tâm lý và nỗi lo sợ bị phơi bày đời tư, chị T. đã chuyển khoản 400 triệu đồng vào sàn giao dịch theo chỉ dẫn. Nhận thấy nạn nhân đã mắc bẫy, đối tượng tiếp tục gia tăng sức ép, yêu cầu chuyển thêm số tiền lên tới 4 tỷ đồng.

May mắn thay, trước khi số tiền khổng lồ 4 tỷ đồng bị chuyển đi, Công an xã Cẩm Xuyên đã kịp thời vào cuộc. Phối hợp với Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng đã tiếp cận, cung cấp tài liệu chứng minh cho chị T. thấy đây là hành vi lừa đảo qua không gian mạng.

Tuy nhiên, quá trình thuyết phục nạn nhân gặp không ít khó khăn. Tại cơ quan công an, chị T. vẫn giữ niềm tin tuyệt đối vào “Nguyễn Đình Hưng”, người mà chị tin là một doanh nhân thành đạt sống tại Hà Nội, thường xuyên trò chuyện tâm tình qua Facebook, Zalo và điện thoại, dù hai người chưa một lần gặp mặt ngoài đời thực.

Chỉ đến khi lực lượng công an sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, xác định được số điện thoại và tài khoản Facebook “Nguyễn Đình Hưng” thuộc về đối tượng lừa đảo đang hoạt động ở nước ngoài, đồng thời khẳng định sàn giao dịch “CME GROUP” mà nạn nhân đang sử dụng là giả mạo, chị T. mới thực sự tỉnh ngộ.

Một điểm then chốt trong vụ việc này là việc đối tượng lừa đảo sử dụng cái tên “CME GROUP” để tạo vỏ bọc uy tín cho sàn giao dịch ảo của chúng, Cơ quan công an đã xác nhận đây là sàn giả mạo.

CME Group thật, có tên đầy đủ Chicago Mercantile Exchange Group, là một trong những sàn giao dịch hợp đồng tương lai và phái sinh tài chính lớn nhất toàn cầu, có trụ sở chính tại Chicago, Hoa Kỳ. Tập đoàn này cung cấp nền tảng giao dịch cho các sản phẩm tài chính đa dạng như lãi suất, chỉ số chứng khoán, ngoại hối, hàng hóa nông nghiệp, năng lượng và kim loại.

Việc các đối tượng lừa đảo mạo danh các tổ chức tài chính uy tín như CME Group là thủ đoạn phổ biến nhằm đánh vào tâm lý tin tưởng của nạn nhân. Gần đây, Bộ Tài chính Việt Nam cũng đã phải liên tục cảnh báo về các trang Facebook giả mạo danh nghĩa Bộ này để lừa đảo, thu hút sự chú ý bằng cả tích xanh xác minh.

Vụ việc tại Hà Tĩnh không phải là trường hợp cá biệt mà nằm trong bối cảnh lừa đảo trực tuyến đang trở thành vấn nạn tại Việt Nam và toàn cầu. Theo thống kê từ các cơ quan chức năng, riêng năm 2024, thiệt hại do lừa đảo qua mạng tại Việt Nam ước tính lên tới gần 20.000 tỷ đồng.

Các nền tảng mạng xã hội đang trở thành mảnh đất màu mỡ cho tội phạm lừa đảo. Theo báo cáo từ Meta, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, đã có hơn 5,4 triệu nội dung gian lận, lừa đảo trên Facebook tại Việt Nam bị gỡ bỏ. Việt Nam cũng đứng thứ hai trong số các thị trường được thống kê về số bài đăng bị gỡ do liên quan đến lừa đảo.

Đáng chú ý, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng ngôn ngữ và chiêu trò có tính toán. Họ tránh những từ khóa bị Facebook kiểm soát chặt chẽ trong quảng cáo như “đầu tư”, “lợi nhuận cao”, “vay tiền” hay “bảo đảm 100%”, thay vào đó chuyển sang các kênh chat riêng tư hơn như tin nhắn trực tiếp (DM) để thiết lập mối quan hệ và thực hiện hành vi lừa đảo.