Hoa Kỳ truy tố ông trùm lừa đảo của Tập đoàn Thái Tử tại Campuchia, tịch thu 15 tỷ USD Bitcoin

Vào ngày 14/10/2025, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã công bố cáo trạng truy tố Chen Zhi (tức Vincent), chủ tịch Prince Holding Group tại Campuchia, với các tội danh lừa đảo qua mạng, rửa tiền và sử dụng lao động cưỡng bức. Vụ việc liên quan đến mạng lưới lừa đảo “pig butchering” khổng lồ, thu về hàng tỷ USD từ nạn nhân toàn cầu, dẫn đến tịch thu kỷ lục khoảng 127.271 Bitcoin trị giá gần 15 tỷ USD – lớn nhất lịch sử DOJ.

Chen Zhi, còn được gọi là “Vincent,” người sáng lập và chủ tịch của Prince Holding Group (Prince Group) - Nguồn: VNExpress, Prince Holding

Chen Zhi, 38 tuổi, sinh ra tại Trung Quốc nhưng đã nhập tịch Campuchia và mang quốc tịch Anh, là nhân vật trung tâm của vụ án. Ông sáng lập và giữ vai trò chủ tịch Prince Holding Group – tập đoàn được người dân Campuchia gọi là “Tập đoàn Thái Tử” nhờ ảnh hưởng rộng lớn trong bất động sản, tài chính, giải trí và ngân hàng, cũng như có mối liên hệ 'khó nói' với chính phủ Campuchia.

Từ năm 2015, Prince Group hoạt động tại hơn 30 quốc gia, nhưng theo cáo trạng từ Tòa án Liên bang Brooklyn (New York), đây chỉ là vỏ bọc cho một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á. Chen sử dụng tập đoàn để che đậy các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm hối lộ quan chức nước ngoài và dung túng bạo lực đối với lao động cưỡng bức.

Vụ lừa đảo xoay quanh mô hình “pig butchering” – “nuôi heo rồi mổ thịt”. Các trung tâm lừa đảo tại ít nhất 10 khu phức hợp ở Campuchia, được bao quanh bởi tường cao và hàng rào thép gai, giam giữ hàng trăm đến hàng nghìn nạn nhân buôn người. Những lao động này, chủ yếu là di cư từ Đông Nam Á, bị ép làm việc hơn 12 giờ/ngày, quản lý hàng nghìn tài khoản mạng xã hội giả mạo để dụ dỗ nạn nhân.

Chúng xây dựng lòng tin qua các mối quan hệ tình cảm ảo hoặc lời hứa đầu tư crypto hấp dẫn, sau đó chiếm đoạt tiền qua các sàn giao dịch giả. Ngoài ra, mạng lưới còn thực hiện tống tiền tình dục (sextortion) bằng nội dung AI tạo ra, cờ bạc bất hợp pháp và tham nhũng.

Theo DOJ, Chen trực tiếp giám sát lợi nhuận – lên đến 30 triệu USD/ngày – và ra lệnh đánh đập nhân viên “đến gần chết” nếu kháng cự. Tiền bẩn được rửa qua công ty cờ bạc trực tuyến và khai thác tiền số thuộc Prince Group, trước khi chuyển sang Bitcoin lưu trữ trong ví không lưu ký (unhosted cryptocurrency wallets).

Cáo trạng hết hiệu lực niêm phong (unsealed) ngày 8/10/2025, nhưng công bố chính thức vào 14/10, với các tội danh âm mưu gian lận qua mạng và rửa tiền theo điều 18 U.S.C. 1349, 1956(h) của bộ luật Hoa Kỳ. Nếu bị kết tội, Chen sẽ phải đối mặt án tù tối đa 40 năm. DOJ phối hợp với Bộ Tài chính Mỹ chỉ định Prince Group là tổ chức tội phạm, cấm giao dịch với Mỹ.

Bên cạnh Hoa Kỳ, chính phủ Anh cũng tham gia, đóng băng 19 bất động sản tại London trị giá hơn 130 triệu USD, bao gồm biệt thự gần 20 triệu USD. Năm 2023, Liên Hợp Quốc từng báo cáo về hàng trăm nghìn nạn nhân buôn người tại Đông Nam Á, với lợi nhuận hàng tỷ USD/năm – trong đó vụ của Chen là đỉnh điểm.

Tiền thu được từ lừa đảo được Chen dùng để mua sắm các món đồ xa xỉ như tranh Picasso, du thuyền Singapore, máy bay phản lực, đồng hồ đắt đỏ và biệt thự nghỉ dưỡng.

Vụ việc không chỉ phơi bày lỗ hổng an ninh tài chính mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến thị trường crypto, nơi Bitcoin bị lạm dụng để rửa tiền. Các chuyên gia từ Chainalysis và TRM Labs nhấn mạnh vai trò theo dõi chuỗi khối trong điều tra. Hiện Chen đang lẩn trốn, nhưng vụ tịch thu 15 tỷ USD Bitcoin đánh dấu đòn giáng mạnh vào mạng lưới lừa đảo toàn cầu.

Đây là tin tức forex hôm nay quan trọng, phản ánh rủi ro đầu tư tiền số giữa biến động thị trường. Để tránh rủi ro tương tự, nhà đầu tư nên kiểm tra kỹ sàn giao dịch trên các nền tảng uy tín như WikiFX, nơi cung cấp đánh giá chi tiết về môi giới forex và crypto.

Cập nhật tin tức forex nhanh nhất để bảo vệ tài sản – vụ Chen nhắc nhở rằng, đằng sau lời hứa lợi nhuận cao thường là bẫy tinh vi.