میں نے اس شخص سے رابطہ کیا جو اکاؤنٹ مینجمنٹ سروس فراہم کرتا ہے۔ میں نے اس کی سروس Broker کے ٹیلیگرام چینل کے اندر پائی۔ اس لیے میں نے اس سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے روزانہ 60% کا ریٹرن دے سکتا ہے۔ اصل میں میں نے 1k امریکی ڈالر جمع کروائے، لیکن پھر میں نے مزید رقم شامل کی کیونکہ اس نے روزانہ 60% ریٹرن کی ضمانت دی۔ صرف ایک گھنٹے میں، میرے فنڈ کا 50% ختم ہو گیا! مضحکہ خیز حکمت عملی اور بری منی مینجمنٹ! میرے خیال میں اس نے جان بوجھ کر پیسے گنوائے تاکہ Broker کمائی کر سکے! وہ نہ تو رقم واپس کرے گا اور نہ ہی میری کالز کا جواب دے گا!

وہ مختلف وجوہات سے پیسے واپس کرنے سے انکار کرتے ہیں، پہلی بار ٹیکس دینا پڑتا ہے، ٹیکس دے کر دوسری بار وہ کہتے ہیں کہ فراہم کردہ واپسی کا پتہ خطرناک ہے، ایک ماہ کے لیے منجمد کر دیا جاتا ہے اور خود بخود کھل جاتا ہے، ایک ماہ بعد واپسی کرنے پر وہ کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کے شبے میں ضمانت دینی پڑے گی، ہر طرح سے وہ مختلف وجوہات سے پیسے دینے پر مجبور کرتے ہیں، دھوکے باز دھوکے باز دھوکے باز دھوکے باز

مجھے کہا گیا کہ میں نے جواب نہیں دیا، مجھے ایک میسج لکھا کہ میں ٹومی میکری ہوں، انڈیڈ کے ڈائریکٹر، جو کہ ایسی کمپنی نہیں ہے۔ کہا کہ Telegram انسٹال کرنے کے لیے @DecimaBadrinath سے رابطہ کریں۔ اس نے کہا کہ ریستورانز کی درجہ بندی کے کاموں کو بھیجا، میں نے کیا، پھر دیگر کاموں پر منتقل ہوا جہاں اس نے کہا کہ @AngelaTutora سے رابطہ کریں۔ اس نے مجھے $17 جمع کرنے کو کہا، میں نے کیا، کام مکمل کیا جو ایک ویب سائٹ ہے، یہ سکے خریدنے کے لیے ایک والیٹ کی طرح ہے جو موجود نہیں ہے، صرف ظاہر ہوتا ہے coinbytex.op میں نے ادائیگی حاصل کی، پھر اس نے مجھے $45 بھیجنے کو کہا، میرے پاس $44 تھے، اس نے کہا کہ مجھے $44 جمع کرنے کی اجازت دے گی، میں نے کیا، اس نے کچھ نہیں بھیجا، پھر اس نے مجھے $119 جمع کرنے کے لیے دوسرا کام بھیجا، میں نے کہا میرے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں، اس نے کہا کہ جلد حاصل کرنے کے لیے ادائیگی حاصل کرنے کے لیے، لیکن نہیں۔ میں نے کہا میں ریفنڈ چاہتا ہوں، اس نے کہا کہ وہ کسی ریفنڈ نہیں کرے گی، یہ سکیم باز ہیں اور میں گر گیا 😔 مجھے اپنے $44 USD واپس حاصل کرنے میں مدد کی ضرورت ہے، Telegram میں ان کی گروپ Senior working Group 28 ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے۔

رقم واپسی کی ویب سائٹ تک رسائی نہیں ہے، چینی زبان کے ورژن نہیں ہے، مسئلے کا حل کرنے والا عملہ نہیں ہے

اس سال 15 جون تک فنڈز واپس کرنے اور جمع کرنے کی سہولت موجود تھی، لیکن 9 جولائی سے فنڈز واپس کرنے کا عمل معمول کے مطابق نہیں ہو سکا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ کمپنی کے تکنیکی شعبے میں تکنیکی عملے کی بڑی تنظیم نو کی جا رہی ہے، جس میں بڑی مقدار میں کام کی منتقلی کی ضرورت ہے۔ کام کی منتقلی مکمل ہونے کے بعد فنڈز واپس کرنے کا عمل معمول کے مطابق ہو سکے گا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کام کی منتقلی کا عمل کتنے وقت میں مکمل ہو سکتا ہے، ان نے صرف یہ جواب دیا کہ اطلاع کے لیے انتظار کریں۔ آج تک یہ عمل ایک مہینہ اور دس دن تک جاری رہا ہے۔ جب ان سے آخری بار پوچھا گیا کہ اب وہ کلائنٹس کے فنڈز واپس کر سکتے ہیں یا نہیں، ان نے خاموشی اختیار کر لی اور اب تک کوئی جواب نہیں دیا۔ میں پلیٹ فارم پر زور دے رہا ہوں کہ فوری طور پر عملے کی تنظیم نو کا عمل مکمل کریں، پلیٹ فارم کے معمول کے کام اور فنڈز جمع کرنے اور واپس کرنے کے عمل کو بحال کریں، اور تمام کلائنٹس کو ایک مناسب جواب دیں!

میں اس سائبر اسکیم کے واقعات بیان کروں گا جس میں میں شکار ہوا۔ موجودہ سال کے 12 اپریل کو، میں نے فیس بک پر Shark Tank Mexico نامی پروگرام کے اشتہار دیکھا جس میں دو نوجوان کاروباری افراد ایک ٹیکنالوجی ایپلیکیشن ظاہر کر رہے تھے جو ایک الگورتھم کے ذریعے اثاثوں کی خرید و فروخت کے عمل انجام دیتی ہے (اس صورت میں کرپٹوکرنسیز)۔ اس وقت میرے ذخائر میں سے کچھ سرمایہ کاری کرنا ایک اچھا خیال سمجھا؛ میں صفحہ پر داخل ہوا اور اپنے تفصیلات کے ساتھ فارم کو مکمل کیا۔ کچھ ہی دیر بعد، ایریکا (# 744 362 0795) نے مجھے فون کیا جو کولمبیائی لہجے میں Sales Trading Club کی نمائندگی کرتی تھی اور مجھے بتایا کہ ان کے پلیٹ فارم تک رسائی اور سرمایہ کاری کرنے کے لیے، مجھے 250 امریکی ڈالر جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے میری ای میل پر ایک لنک بھیجا جس پر "سایان لمیٹڈ\" کمپنی کے لیے ادائیگی کی درخواست اور TADA Payments کے لوگو کے ساتھ $4749.29 کی مقدار ظاہر ہوئی (یا 250 امریکی ڈالر کے برابر)۔ میں نے ادائیگی کی اور اس وقت سے Trading Club پلیٹ فارم پر \"اندراج" ہو گیا۔ مجھے ایک ایڈوائزر تفویض کیا گیا: Alejandro.sanchez@trading-club.com. یہ ہسپانوی لہجے والا شخص ہسپانیہ سے فون کرتا تھا (+34 930 46 46 75) اور مجھے اپنے موبائل آلہ پر AnyDesk نامی ایک ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے کہا تاکہ وہ میری ٹیکنالوجی ایپلیکیشن تک رسائی حاصل کر سکے۔ اس نے مجھے پلیٹ فارم سے اپنے فرضی اولین اثاثوں کی خریداری (ADAUST اور COSMO) کرنے کا طریقہ دکھایا۔ دنوں کے بعد، یہ ایڈوائزر ابتدا میں ایک خوشگوار رویہ کے ساتھ شروع ہوا کہ میں مزید سرمایہ (10,000 امریکی ڈالر) کی سرمایہ کاری کرے، جو کرپٹوکرنسیز جو عروج پر ہیں خریدے جیسے Bitcoin اور Etherum۔ 19 اپریل کو، اس نے واٹس ایپ پر 10 مختلف لنک یا رسیدوں کی فہرست بھیجی تاکہ میں میکسیکن پیسو میں 1,000 امریکی ڈالر کے برابر ہر جمع کروں۔ یہ HSBC میں خدمات کی ادائیگی کے طور پر میکسیکن کمپنی SAFTPAY MEXICO (جسے SafetyPay بھی کہا جاتا ہے) کے لیے ادائیگی کے لیے تھے۔ کل 10 جمع کروائے گئے کل $181,078.00 قومی رقم (یا 10,000 امریکی ڈالر کے برابر) کی مقدار کے لیے۔ میں نے دیکھا کہ یہ جمع میرے موبائل آلہ پر trading-club.com کی ٹیکنالوجی ایپلیکیشن میں ظاہر ہوئے جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا کہ سرمایہ کاری واقعی انجام دی گئی، حتیٰ کہ کمپنی نے اس سرمایہ کاری کے لیے مجھے 3,500 امریکی ڈالر کا بونس دیا۔ اس کے بعد، میں نے اس ایڈوائزر Alejandro Sánchez سے اپنی منافع واپس لینے کی درخواست کی اور اس نے ہمیشہ مجھے ٹالتا رہا۔ 20 اپریل کو، اس نے کہا کہ اس کے پاس ایک بڑے سرمایہ کار کی پورٹ فولیو ہے اور یہ موقع ہے کہ میں اپنے سرمایہ کو بڑھا سکتا ہوں۔ اس کے مطابق، وہ میری سرمایہ کاری کو تین گنا کرنے جا رہا تھا لیکن مجھے مزید 6,000 امریکی ڈالر جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت اصرار کے ساتھ، اور خاص طور پر دھوکے اور جھوٹ کے ساتھ، اس نے مجھے قائل کیا۔ پچھلے جمع کی طرح، 20 اپریل کو، میں نے میکسیکن کمپنی SaftPay کے لیے HSBC بینک میں 6 جمع کروائے ہر ایک 1,000 امریکی ڈالر کے برابر، ہر ایک 6 جمع کے لیے $18,116.00 کی مقدار کے ساتھ کل $108,696.00 قومی رقم۔ میں نے HSBC بینک سے 6 ٹکٹ (منسلک) موصول ہوئے جن پر نشان اور دستخط تھے۔ ان کے ساتھ مزید [IDX:0] 16,000 امریکی ڈالر سے کریپٹو کرنسیاں خریدی گئیں جیسے: Bitcoin، Litecoin، ایتھیریم، وغیرہ۔ میں نے اپنی ٹیکنالوجی ایپلیکیشن میں ان ڈپازٹس کے بارے میں چیک کیا اور 19,751 امریکی ڈالر کی رقم میرے نام پر ظاہر ہو رہی تھی۔ میں نے اسے دوبارہ بتایا کہ میں نے اپنی تمام بچتیں پہلے ہی جمع کرا دی ہیں اور مجھے جلد از جلد واپسی کی ضرورت ہے لیکن اس ہسپانوی دھوکے باز نے میرے اکاؤنٹ کا کنٹرول ہونے کی وجہ سے مجھے واپسی کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد جمعہ 21 اپریل کو اس کمپنی trading-club.com یا سیان لمیٹڈ کے خطرے کے علاقے کے ایک اور نام نہاد مشیر نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میرے سرمایہ کاری میں Bitcoin اور ایتھیریم کی گراوٹ کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور مجھے کم از کم 7,500 امریکی ڈالر جمع کروانے ہوں گے ورنہ میری پوری سرمایہ کاری ضائع ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ میرے پاس جمع کرانے کے لیے مزید کچھ نہیں ہے اور اس نے کہا کہ کمپنی مجھے یہ رقم قرض دے گی لیکن مجھے اگلے پیر کو یہ جمع کروانی ہوگی۔ میں نے اتفاق نہیں کیا لیکن اس شخص نے فون کاٹ دیا۔ میں نے اپنے نام نہاد مشیر سے رابطہ کرنا چاہا لیکن اس نے کبھی جواب نہیں دیا۔ 24 اپریل کو اس ہسپانوی نے ایک حقیقی بلیک میلر کی طرح مجھے ٹریڈنگ کلب کو یہ قرض ادا کرنے پر مجبور کیا ورنہ وہ میری پوری سرمایہ کاری لے لیں گے۔ مجھے اپنے خاندان سے بچتیں مانگنے کی ضرورت پڑی تاکہ اس نام نہاد 7,500 امریکی ڈالر کے قرض کو ادا کیا جا سکے۔ اس بار، 8 مزید ڈپازٹس کل $134,709.50 ایم این کی رقم کے لیے کیے گئے۔ یہ پچھلے طریقے کی طرح ہی کیے گئے، کمپنی سیفٹی پی میکسیکو یا سیفٹی پی کے لیے۔ نتیجتاً 7 ڈپازٹس جو میکسیکن پیسو میں 1,000 امریکی ڈالر کے ہیں اور ایک اور ڈپازٹ 500 امریکی ڈالر کا ہے۔ ان ڈپازٹس کو کرنے کے بعد میں نے ٹیکنالوجی ایپلیکیشن میں دیکھا کہ واپسی کے لیے (12,000 امریکی ڈالر) دستیاب تھا لیکن میں ایسا نہیں کر سکا کیونکہ میں نے کمپنی trading-cluB.con یا سیان لمیٹڈ کو شناختی کارڈ، رہائش کا ثبوت، اور ڈیبٹ کارڈ جہاں مجھے ڈپازٹ کیا جانا تھا نہیں بھیجا تھا، مشیر نے مجھے آخری طور پر بتایا۔ اسی طرح وہ میرے ڈپازٹس کی ڈپازٹ ڈیکلیریشن میرے ای میل پر بھیجنے والے تھے جو کل 24 تھے اور مجھے ان پر دستخط کرنے، اسکین کرنے اور دوبارہ بھیجنے تھے۔ میں نے ایسا ہی کیا اور اس کے ساتھ بھی مجھے اپنی سرمایہ کاری واپس لینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کل مل کر اس دھوکہ باز کمپنی میں جو رقم میں نے جمع کروائی وہ 23,750 امریکی ڈالر یا میکسیکن پیسو میں $429,232.79 کے برابر تھی۔ یہاں سے میرے سیل فون ڈیوائس پر نصب اس فراڈیولنٹ کمپنی trading-club.com کی ٹیکنالوجی ایپلیکیشن نے بتایا کہ میرے پاس 27,251 امریکی ڈالر کی جمع شدہ سرمایہ کاری ہے لیکن نقصانات کبھی کم نہیں ہوئے حالانکہ نام نہاد طور پر Bitcoin بحال ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ سے یہ شخص مجھے مزید رقم جمع کروانے کے لیے نام نہاد نقصانات کی وجہ سے پریشان کرتا رہا جسے کرنے سے میں نے انکار کر دیا۔ اور یہاں سے اس فراڈیولنٹ کمپنی کا نام سیان لمیٹڈ یا جسے trading-club.com بھی کہا جاتا ہے، اس کا پتہ بیچمونٹ بزنس سینٹر، سوٹ 344 کنگ ٹاؤن، سینٹ ونسنٹ اور گریناڈائنز میں ہے جس کا فون نمبر +44 7984 751777 ہے۔ سیان لمیٹڈ، رجسٹریشن نمبر 11263 مارشل آئی لینڈز۔ ای میل: سپورٹ@trading-club.com. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں تاکہ یہ دھوکہ باز کمپنی میری بچتیں مجھے واپس کر دے۔