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EFG Holding Egitto Verificato: Ufficio Operativo Confermato
Indagine sul campoPaese：
Egitto
EgittoTempo di indagine：2025-10-10
EFG Holding
DtcPay Singapore Verificato: Ufficio Operativo Confermato
Indagine sul campoPaese：
Singapore
SingaporeTempo di indagine：2025-10-10
DtcPay
NanhuaFutures Singapore Verificato: Ufficio Operativo Confermato
Indagine sul campoPaese：Singapore
SingaporeTempo di indagine：2025-10-10
Nanhua Futures
Leonteq Singapore Verificato: Ufficio operativo confermato
Indagine sul campoPaese：Singapore
SingaporeTempo di indagine：2025-10-10
Leonteq
THE ROOTS Egitto Verificato: Ufficio Operativo Confermato
Indagine sul campoPaese：Egitto
EgittoTempo di indagine：2025-10-09
THE ROOTS
VANTAGE Egitto Verificato: Ufficio Operativo Confermato
Indagine sul campoPaese：Egitto
EgittoTempo di indagine：2025-10-09
VANTAGE
NatWest Markets Singapore Verificato: Ufficio Operativo Confermato
Indagine sul campoPaese：Singapore
SingaporeTempo di indagine：2025-10-09
NatWest Markets
FIS Singapore Verificato: Ufficio Operativo Confermato
Indagine sul campoPaese：Singapore
SingaporeTempo di indagine：2025-10-09
FIS
BOCI Singapore Verificato: Ufficio Operativo Confermato
Indagine sul campoPaese：Singapore
SingaporeTempo di indagine：2025-10-09
BOCI
OZBEY ALTIN Turchia Verificato: Ufficio Operativo Confermato
Indagine sul campoPaese：
Turchia
TurchiaTempo di indagine：2025-09-30
ÖZBEY ALTIN
Straits Financial Singapore Verificato: Ufficio Operativo Confermato
Indagine sul campoPaese：Singapore
SingaporeTempo di indagine：2025-09-30
Straits Financial
Global Precious Metals Singapore Verificato: Ufficio Operativo Confermato
Indagine sul campoPaese：Singapore
SingaporeTempo di indagine：2025-09-29
Global Precious Metals
Dtcpay & Forex Trade Singapore Verificato: Ufficio Operativo Confermato
Indagine sul campoPaese：Singapore
SingaporeTempo di indagine：2025-09-29
Dtcpay & Forex Trade
SSI Vietnam Verificato: Ufficio Operativo Confermato
Indagine sul campoPaese：
Vietnam
VietnamTempo di indagine：2025-09-29
SSI
FPT SECURITIES Vietnam Verificato: Ufficio Operativo Confermato
Indagine sul campoPaese：Vietnam
VietnamTempo di indagine：2025-09-29
FPT SECURITIES
HCT(Sede: 7° piano) Vietnam Verified: Ufficio operativo confermato
Indagine sul campoPaese：Vietnam
VietnamTempo di indagine：2025-09-29
HCT
Mitsui Bussan Commodities Singapore Verificato: Ufficio operativo confermato
Indagine sul campoPaese：Singapore
SingaporeTempo di indagine：2025-09-29
Mitsui Bussan Commodities
Nanhua USA Singapore Verificato: Ufficio operativo confermato
Indagine sul campoPaese：Singapore
SingaporeTempo di indagine：2025-09-29
NANHUA USA LLC
RBC Singapore Verificato: Ufficio operativo confermato
Indagine sul campoPaese：Singapore
SingaporeTempo di indagine：2025-09-29
RBC
KGI SECURITIES Singapore Verificato: Ufficio Operativo Confermato
Indagine sul campoPaese：Singapore
SingaporeTempo di indagine：2025-09-29
KGI
EgittoEFG Holding
2025-10-10SingaporeDtcPay
2025-10-10SingaporeNanhua Futures
2025-10-10SingaporeLeonteq
2025-10-10EgittoTHE ROOTS
2025-10-09EgittoVANTAGE
2025-10-09SingaporeNatWest Markets
2025-10-09SingaporeFIS
2025-10-09SingaporeBOCI
2025-10-09TurchiaÖZBEY ALTIN
2025-09-30SingaporeStraits Financial
2025-09-30SingaporeGlobal Precious Metals
2025-09-29SingaporeDtcpay & Forex Trade
2025-09-29VietnamSSI
2025-09-29VietnamFPT SECURITIES
2025-09-29VietnamHCT
2025-09-29SingaporeMitsui Bussan Commodities
2025-09-29SingaporeNANHUA USA LLC
2025-09-29SingaporeRBC
2025-09-29SingaporeKGI
2025-09-29Mediatore per indagini sul campo
Nessuna regolamentazione
Markets Bank
1.44
Punteggio 2-5 anniLicenza di regolamentazione sospettaAmbito dell' attività sospettoAlto rischio potenziale
Nessuna regolamentazione
Vedanta
1.57
Punteggio 5-10 anniLicenza di regolamentazione sospettaAmbito dell' attività sospettoAlto rischio potenziale
Nessuna regolamentazione
DF Markets
1.61
Punteggio 5-10 anniLicenza di regolamentazione sospettaAmbito dell' attività sospettoMarket Making (MM)Alto rischio potenziale
Sotto supervisione
AETOS
7.28
Punteggio 15-20 anniRegolamentato in AustraliaMarket Making (MM)AutoricercaEsposizione globaleAlto rischio potenziale
Nessuna regolamentazione
BELLEVUE EQUITY
1.34
Punteggio 2-5 anniLicenza di regolamentazione sospettaAmbito dell' attività sospettoAlto rischio potenziale
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