仿冒BitMex與Exchange──網路交友誤入投資騙局，遭控涉嫌洗錢無法出金

外匯天眼發布：

過去幾年線上投資風氣興盛，許多民眾除了購買傳統的股票、基金外，也開始嘗試做外匯、加密貨幣交易，希望能把握行情大賺一筆。然而，相關的電信詐騙也隨之而來，並在過去3年暴增3倍以上。

不久前就有位投資人向外匯天眼爆料，她上個月在交友軟體上認識一位名叫「陳天麟」的網友，兩人聊起天來相當投緣，很快就交換了LINE做進一步的認識。之後對方偶然間談起理財話題，試圖勾起她對投資的興趣。

在這位網友的積極勸誘下，受害者先下載了台灣知名交易所MAX的APP並註冊帳戶。由於假交友詐騙時有所聞，她為了確認該網友不是騙子，特意要求對方提供身分證，殊不知現在偽造技術已經相當成熟，此舉根本防不了詐騙集團。

之後這位網友向受害者提議，只要她儲值新台幣3萬元，自己願意再出借7萬元，以此協助放大投資收益。不過受害者認為這樣會有人情壓力，只打算用自己的錢投資，因此便透過MAX買了價值3萬新台幣的USDT，並且按照指示存入了仿冒BitMex的帳戶裡。

接下來這位網友又提供了一個名為Exchange的網站，要受害者用自帶瀏覽器打開，並且直接指示如何操作交易，不一會的工夫，受害者就賺了幾十美元。幾次操作下來，她的投資報酬率就已經超過10%。

就在此時，網友開始鼓吹受害者加碼投資，宣稱只要按照他的方式操作就能穩賺不賠。原本受害者還很認真在考慮，但突然在交友軟體上又看到對方重新上架資料，當下覺得情況似乎不太對勁。

受害者思考過後，向網友表示希望再給彼此更多互相認識的時間，並打算先把錢領回來。沒想到當她按照對方的指引申請出金後，卻遭到仿冒BitMex拒絕，而平台客服的說法是目前為避免用戶洗錢，必須先存入與帳戶金額相當的保證金，之後才能提領。

受害者向網友反映此事，認為不太合理，但對方反倒為平台護航，表示新用戶都是這樣，只要繳納保證金就能把所有錢提領出來。受害者上網查證，驚覺自己被仿冒BitMex與Exchange詐騙，立即向外匯天眼提供曝光資料，希望有機會追回被卡在帳戶裡的款項。

目前仿冒BitMex的網站仍然可以連線，外觀是詐騙平台常使用的一頁式網站，使用WhoisDog會發現其設立時間是2023/11/11，而且只有註冊1年，預計在2024/11/11到期，與黑平台的免洗詐騙網站特徵相符，有極高的安全風險。

在外匯天眼APP搜尋Exchange，則會看到一家成立2-5年的同名交易商，不僅展業區域存疑，也查不到有效的監管牌照資訊，而且曾遭到不少投資人爆料，具有高級風險隱患，天眼評分只有1.40。

原本我們想連入Exchange的官網查詢更多資訊，卻發現網站已經無法連線，使用WhoisDog查詢則會看到其設立時間是2022/10/3，在2023/11/13更新過，但網站早在2023/10/3就已經到期，因此推測本篇受害者誤用的詐騙網站，很可能就是該平台新的根據地。

總結

外匯天眼要呼籲所有投資人，在使用任何美股、期貨、外匯經紀商之前，一定要記得使用外匯天眼APP進行詐騙平台查詢工作，確認交易商的監管資訊、使用軟體、交易環境、關係族譜、天眼評分等內容，以免誤入黑平台及假券商的投資詐騙陷阱。

在進行交易前，務必先到天眼搜尋該券商的評價，初步判斷是否為黑平台

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