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假投資詐團4招非法吸金5.6億，台中警方循線攻破水房逮20人；FCA提醒注意風險平台Cetra FX
摘要：近年來網路投資風氣盛行，相關的詐騙犯罪也與日俱增，造成的金錢損失更是逐年攀升。為此，警方不僅積極宣導防詐觀念，同時也致力於查緝、掃蕩這類非法吸金的組織。10/15，台中市警方就宣布破獲一個詐騙集團的洗錢水房，逮捕20位嫌犯。
近年來網路投資風氣盛行，相關的詐騙犯罪也與日俱增，造成的金錢損失更是逐年攀升。為此，警方不僅積極宣導防詐觀念，同時也致力於查緝、掃蕩這類非法吸金的組織。10/15，台中市警方就宣布破獲一個詐騙集團的洗錢水房，逮捕20位嫌犯。
據了解，這個以吳姓男子為主謀的集團從去年5月開始在宜蘭與新北市設置機房，透過臉書或LINE尋找下手目標，並打著投資名義誘騙人匯款，目前已知受害者至少264人，不法所得更是高達新台幣5.6億元。經過進一步的調查，可歸納出以下4種詐騙套路。
1.LINE群組假成員分享獲利
一般都是先將詐騙對象拉入看似成員眾多，實際上全是暗樁的群組，之後再讓假成員偽裝一般投資人，分享自己靠老師帶領獲利的截圖，營造出輕鬆獲利、穩賺不賠的假象，誘導人使用黑平台。
2.假公益講堂吸引民眾
為了吸引民眾加入投資群組，該集團會從網路盜取各種投資觀念或行情分析的影片，重新包裝後上傳到黑平台的網站或APP，以免費課程、飆股名單等利多取得民眾信任，再鼓吹人入金投資。
3.抽中多張申購股票
當民眾註冊好帳戶並入金後，詐團成員再宣稱平台有內線與保留名額，可以低於市價的金額買入股票，引導人大量申購股票，之後再通知受害者幸運中籤，必須盡速匯款完成交割。
4.指導匯款用途與說詞
一開始詐團會要求受害者辦理約定帳戶，省下之後臨櫃匯款的麻煩，以此提高得手的機率；為了避免被銀行與警方攔阻，通常還會警告受害者不能說用途是「投資」，並指示以「房屋裝修款」、「買車」之類的理由蒙混過關。
警方透過追查受害民眾的匯款金流，成功掌握到吳男等人的藏身據點，在今年4月與6月分批出動特警攻堅，順利抓獲包含主謀吳男在內的20位嫌犯，訊後將他們依詐欺罪移送新北地檢署，近日檢方偵結此案，確定依詐欺、洗錢、組織犯罪條例起訴這20位詐團成員。
10/19，英國金融行為監管局（FCA）更新其示警名單，提醒投資者注意名為Cetra FX的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。
名稱：Cetra FX
註冊國家、地區：英國
網址：https://cetrafxltd.com/
地址：The Hive Building, 26 Wembley Park Blvd, Wembley, United Kingdom, HA9 0HP
信箱：support@cetrafxltd.com
根據外匯天眼APP的查詢結果，Cetra FX這家經紀商成立不到1年，目前我們並不清楚其展業區域，也沒有找到有效的監管牌照資訊，因此判定該平台具有高級風險隱患，評分只有0.99。
Cetra FX在其官網宣稱有獲得美國SEC與FINRA的許可與監管，但並未提供可以查證的資訊，不免讓人心存疑慮。使用WhoisDog查詢這網站，則會發現其設立時間是2023/8/13，在2023/8/14更新過，到現在只有2個多月，而且才註冊1年，預計在2024/8/13到期，完全看不出有長期經營的打算。有鑑於此，外匯天眼的立場與英國FCA一致，建議投資人遠離這個高風險平台。
總結
最後，外匯天眼要再次呼籲所有用戶，在使用任何美股、期貨、外匯經紀商之前，一定要記得做好詐騙平台查詢工作：透過外匯天眼APP的「券商查詢」功能確認平台的監管資訊、使用軟體、交易環境、關係族譜、天眼評分，以此過濾掉有問題的黑平台與假券商，保障你的資金與交易安全。
在進行交易前，務必先到該券商的評價，初步判斷是否為黑平台
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