南投老農誤信假投資面交800萬，車手行跡可疑遭警盤查落網；加拿大CSA提醒注意交易商Dukasbance

外匯天眼發布：

2022年台灣有登記的詐欺報案件數是29702件，總計造成69億6159萬元的財務損失，其中假投資雖然只有6600件，損失金額卻占將近總數一半(34億2255萬元)，著實令人觸目驚心。為此，警方積極宣導防詐觀念，期望從源頭預防與阻詐。最近，南投警方就在地方民眾的協助下，成功攔下了800萬元贓款。

據了解，幾天前的傍晚時分，新佳派出所員警接到一通電話，報案人表示在鄉間社區看到一位身穿西裝、手持大行李箱的陌生男子，行跡相當可疑，因此請求派人前去盤查。

員警在獲報後不敢輕忽，立即以最快的速度出動，果然發現了民眾通報的張姓男子，並進一步向其確認身分與了解詳情，結果在行李箱發現了800萬元現金，以及多張投資公司的營業員名牌。

面對警方的質問，張男無法出示身分證件，支吾其詞宣稱自己是投資公司人員，今天是來向本地居民廖姓老農收取投資款項。然而，在被員警要求交代接下來的去向時，他卻答不上話，最後終於坦承自己是詐團車手，行李箱裡的800萬元是剛剛從受害者那裡得到的贓款。訊後，張男被依詐欺罪、違反洗錢防制法移送偵辦。

隨後，警方聯繫了本案受害者廖姓老農確認此事，一開始他並不知道自己碰到詐騙，表示是透過網路上看到的投資廣告加入一個LINE群組，因為聽信對方保本高收益、穩賺不賠的話術，所以從名下多個帳戶提領800萬元，並當面交給所謂的「營業員」。

在聽完員警的解釋與說明後，廖翁才明白自己差點被騙走800萬元，因此連忙向警方致謝，並慶祝這筆積蓄有驚無險地失而復得。接下來警方將根據所得到的線索，繼續向上追查這個詐騙集團的成員與主謀。

9/25，加拿大證券管理機構（CSA）在官網轉發來自安大略省證券委員會（OSC）的警告，提醒投資者警惕實體Zeta Hedge，因為該平台沒有（也從未）在安大略省註冊從事證券交易業務，因此OSC敦促投資人，在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。

名稱：Dukasbance

註冊國家、地區：瑞士

網址：https://www.dukasbance.io

電話：+1 438 803 8526

信箱：support@dukasbance.io

使用外匯天眼APP查詢Dukasbance，可以看到這是一家成立不到1年的經紀商，不但不清楚其展業區域，也沒有查到有效的監管牌照資訊，對投資人毫無保障可言，因此具有高級風險隱患，評分只有1.06。

目前有位外匯天眼用戶對Dukasbance給出最低分的負評，指控這是一個虛假的交易平台，並表示除了自己存入帳戶的資金遭到經紀人竊取外，還有好幾位投資人也碰到同樣的情況。

原本我們想進入Dukasbance的官網收集更多情報，卻發現已經無法連上網站。使用WhoisDog查詢可知，該網站設立於2023/6/19，在2023/9/5更新過，到現在只有短短1個多月，而且只有註冊1年，預計在2024/6/19就會到期，看不出有長期經營的打算，與詐騙平台網站特徵相符。因此，早在加拿大CSA發出示警前，外匯天眼就已將Dukasbance標為風險平台，提醒用戶謹防詐騙。

總結

最後再次提醒，如果你看到網路廣告或網友宣稱有保證獲利的投資平台或方案，那百分之百是詐騙陷阱，千萬不要上當。此外，在使用任何美股、期貨、外匯經紀商之前，建議先透過外匯天眼APP查詢相關的監管資訊、使用軟體、交易環境、天眼評分等內容，以此過濾掉有問題的黑平台與假券商，守護你的資金及交易安全！

在進行交易前，務必先到天眼搜尋該券商的評價，初步判斷是否為黑平台

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