美國CFTC指控WorldWideMarkets和TAB Networks兩家公司涉嫌外匯欺詐

美國商品期貨交易委員會（CFTC）近期加大打擊金融騙局力度，對WorldWideMarkets和TAB Networks這兩家公司提起民事執法行動，指控它們涉嫌外匯欺詐和其他監管違規行為。

在紐澤西州一家法院提起的訴訟點名兩家公司的兩名關鍵人物——Thomas Plaut和ArthurDembro。Plaut控制著這兩家公司，而Dembro則是這兩家公司的首席財務官。

根據起訴書，這兩家公司在2012年3月至2018年9月期間運營了這一長期計畫，欺騙全球零售外匯客戶。WorldWideMarkets在其運營過程中涉嫌與至少1.4萬名零售客戶進行外匯交易，而TAB Networks的大部分業務活動都是由其進行的。這兩家公司的總部和運營地點都在紐澤西州，但Plaut在英屬維京群島註冊了WorldWideMarkets，以逃避稅收和美國嚴格的客戶保護政策。

WorldWideMarkets被指控挪用了至少470萬美元的客戶資金來支付運營費用、員工工資和福利。此外，Plaut直接從挪用客戶資金的現金分配中獲利。

與此同時，一家名為Samtrade FX的網路交易平台近期也在新加坡面臨調查，3人被捕。

新加坡當局表示：「有理由懷疑，該平台存在違規交易活動，目前正在對這些活動進行調查。」

該網路交易平台由Samtrade FX Limited運營，該公司在聖文森特和格林納丁斯群島註冊。它沒有新加坡投資局的牌照，這意味著它不被允許在新加坡提供任何投資服務。此外，該交易平台於去年7月被列入金管局的投資者警告名單。

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