ArgoFX遭控為TigerWit老虎外匯換殼平台!非法冒用監管、強制清零帳戶,極具詐騙疑慮請遠離
上個月底,外匯天眼發布「ArgoFX傳強制平倉爭議,平台監管情形、交易安全引關注」,報導這家券商被指控強制清零投資人帳戶,呼籲大家留意潛在風險。經過進一步的查證,我們發現該平台竟是由2024年爆雷的TigerWit老虎外匯原班人馬創立,詐騙手法也極為相似。
摘要:說到電信詐騙,有的人恐慌忌憚,有的人則不以為然。而天眼君經常提到的外匯投資詐騙案件,大多數都是屬於電信詐騙的範疇。
說到電信詐騙,有的人恐慌忌憚,有的人則不以為然。而天眼君經常提到的外匯投資詐騙案件,大多數都是屬於電信詐騙的範疇。電信詐騙到底有多麼囂張呢?根據六安市上周公佈的數據,在2月28至3月6日就發生了76起電信詐騙案件!
在這些電信詐騙警情中,占比最多的就是刷單返利詐騙,其次最多的就是投資平臺詐騙。而這兩種詐騙形式都出現過以“外匯”的名義進行實施。這些電信詐騙最終導致79人被騙,年齡大多數為20到40歲,女性受害者比男性多19人,職業大多數為待業和家庭主婦。這份數據與天眼君之前統計的受害者特徵不謀而合,可見詐騙犯們就是掐准了被害者缺錢以及無所事事的弱點實施了詐騙。
一周多達76起的電信詐騙,足以讓每一個人提高警惕,但是我們該如何去避免電信詐騙的騙局,該如何分辨虛假的外匯投資詐騙呢?

真實案件
在3月2日,六安市的楊某某遭遇了某投資平臺的詐騙。經過警方的調查得知,原來楊某某有一個微信好友,該微信好友是好久之前主動添加楊某某的,但是並沒有怎麼聊天,楊某某也不知道地方的具體身份資訊。直到某天,對方詢問楊某某有沒有興趣理財,隨即就發送了一個軟體鏈接。
心動的楊某某隨即點擊了鏈接,下載了一個名叫“tami”的聊天軟體。在這個聊天軟體中,又有人給楊某某介紹了一些投資理財,並且手把手的教楊某某進行投資者。一開始,楊某某只是充值了幾百,但是每次充值後都能出金,且還賺了一點錢。放下心來的楊某某就開始幾千幾萬的進行投資。然而這些錢都沒能順利出金,平臺稱是因為楊某某操作失誤,需要加大投資,而此時的楊某某已經感覺被騙,立即報警。
詐騙手法
通常詐騙團夥都是通過微信、抖音等網路社交軟體發佈關於投資理財的資訊,比如說股票、期貨、外匯、虛擬貨幣等等。而在受害者流覽這些相關資訊的時候就會被詐騙分子盯上,隨即被詐騙分子添加為好友,再經過長時間的交流獲取受害者的信任。
事實證明,大多數流覽這些理財資訊的人不是缺錢想賺錢,就是有閒錢想理財。所以詐騙分子會不斷的向受害者傳輸某投資專案特別盈利的資訊,謊稱可以輕輕鬆松賺錢、或有內部消息、或有網站漏洞、或稱自己為職業投資顧問經理等等。
在受害者心動之後,詐騙分子就會將投資理財的網站或者app下載鏈接發送給受害者,誘導受害者註冊和下載,再在這些虛假的投資來采網站進行充值投資。一開始受害者都會有少許的盈利,並且可以正常提現。等到受害者加大投資後再想要提現,平臺就會以提現需要交手續費、違規操作需要交納罰款、解凍、晉升會員級別、軟體維護中等理由騙使受害人繼續投資,直到受害人發覺被騙。
外匯天眼提醒
1. 在網路上流覽或者交友,都要保護好自己的個人資訊。作為在家的待業人士或者家庭主婦,想要賺錢的心情的確可以理解,但是天上不會掉陷阱,那些鼓吹高收益、輕輕鬆松躺著賺錢的投資專案都是詐騙分子精心編造的謊言,所謂的投資網站也都是虛假的。
2. 選擇投資理財一定要通過正規安全的管道,比如股票一定要選擇正規的銀行等官方合作機構進行理財,比如外匯平臺一定要選擇持有監管牌照的正規的外匯平臺機構,不要相信任何網路社交軟體中的“高手”“專家”“導師”,摒棄一夜暴富的心理。
3. 不要點擊陌生人發送的網站,不要下載陌生人發送的鏈接安裝包,一定要做到“不輕信、不點擊、不下載”。
4. 發現被騙後,請保持冷靜,及時終止投入資金行為並報警尋求幫助,天眼君溫馨提示如果遭遇了網路電信詐騙,靠維權是很難追回損失的資金。所以在選擇外匯交易平臺的時候,主動檢驗平臺的真假,是對自己資金的負責,在遭遇了不合理的資金糾紛的時候還可以通過維權的方式幫助自己!
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上個月底,外匯天眼發布「ArgoFX傳強制平倉爭議,平台監管情形、交易安全引關注」,報導這家券商被指控強制清零投資人帳戶,呼籲大家留意潛在風險。經過進一步的查證,我們發現該平台竟是由2024年爆雷的TigerWit老虎外匯原班人馬創立,詐騙手法也極為相似。

過去1週全球金融市場持續受貨幣政策變化、資金流動調整、地緣政治不確定性等影響,處於動盪不安的狀態。與此同時,市面上也出現不少以虛假話術引誘人入金的詐騙平台。為此,外匯天眼整理了5/6到5/12的投訴榜與諮詢榜,針對以下幾家較高風險的平台發布示警:GatesFX、ACG Markets、Nexeltrade、INVADIGM。

最近外匯天眼收到多位用戶針對VORBIX MARKETS的投訴,一位投資人被網友推薦使用該平台,但出金申請遭到拒絕。

2026年4月,我們又收到一位用戶針對MultiBank Group的爆料,指出他使用該平台做交易1個月,帳戶裡本金與利潤超過7萬美元,但是申請出金200美元卻被客服無理拒絕,直到現在仍沒有下文。