Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường giao dịch ngoại hối quốc tế mới nổi đã phát triển nhanh chóng trong hai thập kỷ qua. Nhờ lợi thế về chính sách và địa lý của Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC), nơi đây đã quy tụ một số lượng lớn các tổ chức tài chính được cấp phép từ khắp nơi trên thế giới và là một trong những trung tâm giao dịch ngoại hối sôi động nhất Trung Đông. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, đoàn khảo sát đã đến UAE để thị sát tại chỗ.

Quy trình

Đoàn khảo sát đã đến UAE đúng kế hoạch để tiến hành thị sát tại chỗ đối với nhà môi giới ngoại hối HeynepMarkets. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của công ty là Phòng 903, Tầng 9, Liberty House, DIFC, Hộp thư 506540, Dubai, UAE.

Đoàn thanh tra chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với tinh thần trách nhiệm bảo vệ nghiêm ngặt các nhà đầu tư, đã đến UAE theo một kế hoạch tỉ mỉ. Họ đã tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà môi giới HeynepMarkets tự nhận tọa lạc tại Phòng 903, Tầng 9, Liberty House, DIFC, Hộp thư 506540, Dubai, UAE.

Các thanh tra viên đã đến được tòa nhà mục tiêu. Vị trí nằm trong một cụm tòa nhà văn phòng siêu sang ở khu trung tâm Dubai, có bầu không khí thương mại sôi động, và thuộc cụm ngành tài chính cốt lõi của Dubai. Đoàn đã ghi lại đầy đủ toàn cảnh tòa nhà.

Không tìm thấy bảng hiệu công ty hoặc thông tin nào liên quan đến HeynepMarkets bên ngoài tòa nhà.

Các thanh tra viên đã vào được sảnh tòa nhà. Sau khi trình bày mục đích với nhân viên tại chỗ, do không có lịch hẹn trước và việc quản lý an ninh nghiêm ngặt của tòa nhà, họ chỉ được phép ở lại khu vực sảnh và không được phép vào các khu vực văn phòng ở tầng cao.

Nhân viên khảo sát không thể lên được tầng 9 theo mục tiêu, cũng không thể xác nhận tình hình cụ thể của phòng 903 trên tầng đó. Trong toàn bộ quá trình, không thấy biển hiệu hoặc vật trưng bày liên quan nào rõ ràng trong khu vực văn phòng của HeynepMarkets, trong suốt quá trình kiểm tra không thể chụp được quầy lễ tân và LOGO của quầy lễ tân, địa điểm này cũng không phải là văn phòng dùng chung.

Do hạn chế về an ninh, chúng tôi không thể vào khu vực nội bộ, cũng không thể thu thập thêm thông tin về mặt bằng văn phòng của công ty, cũng như không thể quan sát môi trường nội bộ của công ty. Tình hình tổng thể hoàn toàn không xác nhận được địa chỉ văn phòng mà nhà môi giới công bố.

Do đó, sau khi kiểm tra thực địa, xác nhận rằng nhà môi giới HeynepMarkets không tồn tại tại địa chỉ đã được công bố công khai ở trên.

Kết luận

Các thanh tra viên thực địa đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối HeynepMarkets tại UAE theo đúng kế hoạch. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, họ không thể thấy tên công ty hoặc thông tin khác của nhà môi giới. Không có danh bạ công ty đầy đủ trong tòa nhà, cũng không có biển hiệu logo liên quan, cho thấy nhà môi giới không có cơ sở kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư nên đưa ra quyết định sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính tham khảo và không được dùng làm cơ sở cho lựa chọn cuối cùng.