Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường forex mới nổi đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Với vị trí địa lý thuận lợi, chính sách tài chính cởi mở và cơ sở hạ tầng tài chính tiên tiến, nơi đây dần trở thành một trung tâm giao dịch ngoại hối quan trọng ở Trung Đông. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, nhóm thanh tra đã đến UAE để thị sát tại chỗ.

Quy trình

Lần này, nhóm khảo sát đã đến UAE theo đúng kế hoạch để thực hiện chuyến thị sát tại chỗ đối với nhà môi giới ngoại hối Tera Financial. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Unit GA-00-SZ-L1-RT-201, Level 1, Gate Avenue - South Zone, DIFC, Dubai, UAE.

Với sứ mệnh thẩm định nghiêm ngặt thay mặt cho các nhà đầu tư, đội ngũ thanh tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm đã đến UAE theo kế hoạch tỉ mỉ. Dựa trên thông tin nêu trên, họ đã thực hiện chuyến thị sát tại chỗ đối với nhà môi giới Tera Financial.

Các thanh tra viên đã đến Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC) dựa trên thông tin địa chỉ, đến địa điểm được công bố tại Unit GA-00-SZ-L1-RT-201, Level 1, Gate Avenue - South Zone, DIFC, Dubai, UAE để tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà môi giới Tera Financial.

Đội khảo sát đã đến một cách thuận lợi tại trung tâm thương mại và khu phức hợp siêu lớn ở trung tâm Dubai, nơi là khu vực cốt lõi của các hoạt động thương mại địa phương, với môi trường xung quanh nhộn nhịp và bầu không khí kinh doanh sôi động. Tuy nhiên, không tìm thấy logo công ty hoặc thông tin liên quan nào của Tera Financial bên ngoài tòa nhà.

Đội khảo sát đã vào sảnh của tòa nhà. Vì không thể xác định được vị trí cụ thể của công ty, sau khi trình bày mục đích với nhân viên bảo vệ hoặc nhân viên, họ không thể được phép vào bên trong.

Vì không thể xác định được tầng cụ thể, nên không thể đến được tầng mục tiêu để xác nhận khu vực văn phòng của Tera Financial. Đương nhiên, không có biển hiệu hay biện pháp an ninh rõ ràng nào, cũng không thể vào bên trong, chưa nói đến việc chụp ảnh quầy lễ tân và logo của họ, và vị trí văn phòng không phải là văn phòng dùng chung.

Vì không thể vào bên trong công ty, họ không thể quan sát môi trường nội bộ, phong cách trang trí và hoạt động của nhân viên.

Do đó, sau khi khảo sát, đã xác nhận rằng nhà môi giới Tera Financial không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Nhân viên khảo sát đã đến UAE theo kế hoạch để trực tiếp đến thăm nhà môi giới ngoại hối Tera Financial. Tại địa chỉ kinh doanh được hiển thị công khai, không thấy tên công ty hoặc thông tin khác của nhà môi giới, cho thấy nhà môi giới không có địa điểm kinh doanh thực tế. Nhà đầu tư nên đưa ra quyết định sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở cho các quyết định cuối cùng.