Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường giao dịch ngoại hối quốc tế hải ngoại mới nổi đã phát triển trong hai thập kỷ qua. Tận dụng vị thế trung tâm tài chính của Dubai, thị trường này đã quy tụ một số lượng lớn các nhà môi giới ngoại hối được cấp phép và hoạt động trong khu vực, với mức độ mở cửa thị trường cao và tỷ trọng lớn các hoạt động kinh doanh xuyên biên giới. Để giúp các nhà đầu tư và những người hoạt động trong lĩnh vực hiểu biết toàn diện hơn về tình hình hoạt động thực tế của các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, chúng tôi đã tiến hành chuyến thăm trực tiếp tại UAE.

Quy trình

Chuyến đi này đến UAE theo kế hoạch để tiến hành kiểm tra trực tiếp tại sàn ngoại hối GRN Markets. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của sàn này là Mirage Business Centre, Souk Al Bahar, Burj Khalifa, Dubai, UAE. Một đội ngũ kiểm tra chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm bảo vệ nghiêm ngặt các nhà đầu tư, đã đến UAE sau quá trình lên kế hoạch tỉ mỉ. Dựa trên những thông tin trên, một cuộc kiểm tra trực tiếp đã được thực hiện tại sàn GRN Markets.

Sau khi có thông tin về địa chỉ, thanh tra viên đã đến khu vực Souk Al Bahar xung quanh Burj Khalifa ở Dubai để tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà môi giới GRN Markets được cho là có trụ sở tại Mirage Business Centre.

Sau khi đến gần địa điểm mục tiêu thành công, người ta phát hiện rằng tòa nhà nằm cạnh Dubai Mall, một tòa nhà mang tính biểu tượng ở trung tâm Dubai. Đây là một tòa nhà thấp tầng phụ trợ, trông hoàn toàn không giống một tòa nhà văn phòng thương mại thông thường. Toàn bộ khu vực chủ yếu dành cho các cơ sở hỗ trợ văn hóa, du lịch và thương mại. Trong suốt chuyến thăm, không tìm thấy bất kỳ biển hiệu hay thông tin công khai nào liên quan đến GRN Markets. Bản thân địa chỉ được công khai cũng không đầy đủ, khiến cho việc xác định chính xác điểm văn phòng tương ứng là không thể.

Thanh tra viên đã vào được khu vực sảnh của tòa nhà và hỏi nhân viên tại chỗ xem địa chỉ này có thông tin đăng ký nào cho GRN Markets hay không. Câu trả lời là chưa từng có công ty nào mang tên đó được đăng ký tại tòa nhà. Tên GRN Markets không thể tìm thấy trên bất kỳ bảng chỉ dẫn tầng nào trong tòa nhà, và không có logo nào của công ty xuất hiện cả bên trong lẫn bên ngoài tòa nhà.

Do thông tin địa chỉ công khai không đầy đủ và thiếu thông tin đăng ký tầng tương ứng cho công ty trong tòa nhà, thanh tra viên đã không thể đến được tầng cụ thể mà Sàn giao dịch tuyên bố để xác nhận vị trí của nó. Trong suốt chuyến thăm, không tìm thấy khu vực văn phòng nào của Sàn giao dịch, và cũng không có biển hiệu công ty rõ ràng nào. Ngoài ra, vì không có thông tin hẹn gặp tương ứng và không tìm thấy điểm tiếp cận đã đăng ký nào cho công ty, việc vào khu vực văn phòng nội bộ của Sàn giao dịch là hoàn toàn không thể. Không có cơ hội để chụp ảnh quầy lễ tân của công ty hoặc biểu trưng tại quầy lễ tân, và địa điểm này không phải là loại văn phòng chia sẻ.

Vì họ không thể vào khu vực tương ứng, các nhân viên đến thăm hoàn toàn không có cách nào quan sát môi trường nội bộ của công ty, và các điều kiện tổng thể tại hiện trường hoàn toàn không khớp với tuyên bố của Sàn giao dịch về việc có cơ sở văn phòng tại địa chỉ đó.
Do đó, sau khi kiểm tra thực địa, đã xác nhận rằng Sàn giao dịch GRN Markets không tồn tại tại địa chỉ được công bố ở trên.

Kết luận

Đoàn khảo sát đã đến UAE như kế hoạch để tiến hành kiểm tra tại chỗ đối với nhà môi giới ngoại hối GRN Markets. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, tên công ty và các thông tin liên quan khác của nhà môi giới không được hiển thị, cho thấy nhà môi giới không có địa điểm kinh doanh thực tế. Các nhà đầu tư nên xác minh dựa trên thông tin tổng hợp từ nhiều nguồn trước khi đưa ra lựa chọn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm nêu trên chỉ mang tính tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở cho lựa chọn cuối cùng.