Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường ngoại hối trọng điểm mới nổi của khu vực, được phát triển trong hai thập kỷ qua. Nhờ vào lợi thế chính sách của Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC), nơi đây đã tập hợp nhiều tổ chức giao dịch tài chính được cấp phép nổi tiếng toàn cầu và là trung tâm trọng yếu cho giao dịch ngoại hối ở Trung Đông. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu toàn diện hơn về các đại lý ngoại hối trong khu vực, nhóm thanh tra đã đến UAE để thị sát tại chỗ.

Quy trình

Nhóm thanh tra thực địa của số này đã lên lịch đến UAE để tiến hành kiểm tra tại chỗ đối với nhà môi giới ngoại hối HYCM Capital Markets. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của công ty là Tenancy 903, Level 9, Liberty House, DIFC, PO Box 506540, Dubai, UAE.

Một đội ngũ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm kiểm tra nghiêm ngặt thay mặt các nhà đầu tư, đã đến UAE theo một lịch trình được lên kế hoạch cẩn thận. Họ đã tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà môi giới HYCM Capital Markets, nơi tuyên bố tọa lạc tại Tenancy 903, Level 9, Liberty House, DIFC, PO Box 506540, Dubai, UAE.

Họ đã đến tòa nhà Liberty House một cách thuận lợi, tọa lạc trong một cụm tòa nhà văn phòng siêu sang ở trung tâm Dubai. Khu vực xung quanh thuộc khu tài chính và thương mại cốt lõi của Dubai, với bầu không khí thương mại rất sôi động.

Không tìm thấy biển hiệu hoặc bất kỳ thông tin liên quan nào về HYCM Capital Markets bên ngoài tòa nhà.

Nhân sự liên quan đã vào sảnh tầng một và trình bày mục đích của họ với nhân viên bảo vệ và nhân viên. Sau khi trao đổi ngắn và đăng ký, họ được phép vào khu vực sảnh. Tuy nhiên, tòa nhà không có bảng danh bạ công ty đầy đủ, cũng như không có biển hiệu nào liên quan đến HYCM Capital Markets,

An ninh của tòa nhà rất nghiêm ngặt. Vì không có cuộc hẹn nào được đặt trước, nhân viên đã nói rõ rằng khách không có hẹn không thể đi thang máy dành cho khách lên các khu vực văn phòng phía trên. Hoàn toàn không thể lên được tầng 9 mục tiêu để xác nhận vị trí cụ thể, chứ đừng nói đến việc vào bên trong công ty. Cũng không có khả năng chụp ảnh quầy lễ tân hoặc logo quầy lễ tân, và địa điểm này không phải là văn phòng chia sẻ.

Từ khu vực sảnh, không thể quan sát được cảnh văn phòng trên tầng 9 qua bất kỳ khu vực nào. Hoàn toàn không có cách nào để tìm hiểu về môi trường văn phòng nội bộ của công ty. Tình hình thực tế tại hiện trường hoàn toàn không khớp với định vị mà đại lý tuyên bố về việc thiết lập địa điểm kinh doanh tại đó.

Vì vậy, sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường, đã xác nhận rằng nhà môi giới HYCM Capital Markets không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Các thanh tra viên tại hiện trường đã đến UAE đúng như kế hoạch để thăm nhà môi giới ngoại hối HYCM Capital Markets. Tại địa chỉ kinh doanh được niêm yết công khai của nhà môi giới, họ không thể thấy tên công ty hoặc thông tin khác của nhà môi giới, cho thấy nhà môi giới không có địa điểm kinh doanh thực tế. Các nhà đầu tư được khuyến nghị đưa ra quyết định sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trách nhiệm

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính tham khảo và không được sử dụng làm cơ sở cho lựa chọn cuối cùng.