Mục đích

Thị trường ngoại hối Singapore là một thị trường ngoại hối mới nổi, phát triển vào những năm 1970 cùng với sự trỗi dậy của thị trường đô la châu Á. Với vị trí địa lý thuận lợi, môi trường chính trị ổn định và cơ sở hạ tầng tài chính tiên tiến, Singapore đã trở thành một trong những trung tâm giao dịch ngoại hối quan trọng của châu Á. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu rõ hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, một đội kiểm tra tại chỗ đã tiến hành các chuyến thăm thực địa tại Singapore.

Quy trình

Đội kiểm tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối GIC Trade tại Singapore theo kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là 1 LIANG SEAH STREET #02 -02 SINGAPORE 189022.

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm nhằm bảo vệ nghiêm ngặt lợi ích của các nhà đầu tư, đã lên kế hoạch tỉ mỉ và bay đến Singapore để tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà giao dịch GIC Trade được cho là đặt tại địa chỉ 1 LIANG SEAH STREET #02 -02 SINGAPORE 189022.

Thanh tra đã đến thành công tòa nhà mục tiêu, một công trình hai tầng nằm gần ga tàu điện ngầm trên con phố nổi tiếng với các nhà hàng Trung Quốc. Khu vực xung quanh nhộn nhịp với không khí thương mại chủ yếu tập trung vào ẩm thực. Không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin liên quan đến GIC Trade trên bề mặt tòa nhà.

Tầng một của tòa nhà là một nhà hàng Trung Quốc. Địa chỉ cho thấy công ty ở tầng hai, nhưng khu vực này dường như là khu dân cư và không có cầu thang lên tầng trên.

Thanh tra đã cố gắng vào tòa nhà nhưng không thể tiếp cận tầng hai do thiếu lối đi. Không tìm thấy biển hiệu công ty nào bên trong tòa nhà, và cũng không có logo GIC Trade ở cả bên trong lẫn bên ngoài tòa nhà.

Vì không thể đến được tầng mục tiêu, vị trí chính xác của công ty không thể xác nhận, cũng không thể vào được khuôn viên công ty, và đó không phải là văn phòng chia sẻ. Từ bên ngoài tòa nhà, không thể quan sát được môi trường làm việc bên trong của công ty. Do không thể vào được, không thể đánh giá tổng thể tình hình để xác định xem có phù hợp với định vị mà công ty tuyên bố hay không.

Do đó, sau khi xác minh tại chỗ, xác nhận rằng đại lý GIC Trade không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Đoàn thanh tra đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối GIC Trade tại Singapore theo kế hoạch. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, không tìm thấy thông tin như tên công ty của nhà môi giới, điều này cho thấy nhà môi giới không có trụ sở kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở duy nhất để đưa ra quyết định cuối cùng.