Lý Do Thực Hiện Khảo Sát Tại Hiện Trường

Thị trường ngoại hối của Belarus là một phần quan trọng của cảnh quan tài chính Đông Âu. Tận dụng nền công nghiệp vững chắc trong sản xuất máy móc và hóa chất, cũng như mối quan hệ kinh tế và thương mại chặt chẽ với các quốc gia láng giềng, ngành kinh doanh giao dịch ngoại hối của đất nước này đã phát triển ổn định, thu hút cả các nhà giao dịch quốc tế lẫn các tổ chức địa phương. Để giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về tình trạng hoạt động thực sự của các nhà môi giới ngoại hối địa phương, một nhóm nghiên cứu đã tiến hành một chuyến thăm đặc biệt tới Belarus.

Quá Trình Khảo Sát Tại Hiện Trường

Nhóm khảo sát này đã đi đến Belarus theo kế hoạch, thăm địa chỉ văn phòng được niêm yết công khai của Inceptial (69a-2, Phố Minskaya, văn phòng 35, 223050 Kolodischi, vùng Minsk, Cộng hòa Belarus, châu Âu) để xác minh tính xác thực của vị trí kinh doanh của nhà môi giới.

Các nhà khảo sát đã đến tòa nhà tại số 69a-2 Phố Minsk, Quận Kolodischi, Vùng Minsk Oblast. Nằm ở vùng nông thôn Minsk, các con đường xung quanh đơn giản và thiếu không khí thương mại mạnh mẽ. Mặc dù các nhà khảo sát đã chụp được cảnh toàn cảnh của tòa nhà, họ không thấy bất kỳ biển hiệu liên quan đến Inceptial ở bên ngoài, và tòa nhà không có đặc điểm văn phòng rõ ràng. 

Khi cố gắng vào sảnh tòa nhà, họ bị từ chối vì thiếu sự cho phép đúng đắn, ngăn họ vào tòa nhà để kiểm tra. Dựa trên quan sát bên ngoài và điều kiện xung quanh, tòa nhà không có bất kỳ biển hiệu công ty nào rõ ràng, và không có dấu vết của logo Inceptial nào có thể nhìn thấy cả bên trong lẫn bên ngoài.

Các nỗ lực sau này để xác minh vị trí của văn phòng mục tiêu, Văn phòng 35, đã bị từ chối quyền truy cập vào tòa nhà, ngăn chúng tôi tiếp cận tầng và phòng được chỉ định. Điều này ngăn chúng tôi vào văn phòng, chụp ảnh quầy tiếp tân và logo của nó, và làm mờ môi trường văn phòng bên trong. Vị trí của địa chỉ ở khu vực không chính, sự thiếu hụt biển hiệu công ty nào, và khả năng không xác minh quyền truy cập đã xác nhận thêm sự không nhất quán giữa địa chỉ kinh doanh được niêm yết công khai và thông tin trên biểu mẫu kiểm tra.

Do đó, cuộc kiểm tra đã xác nhận rằng nhà môi giới, Inceptial, không tồn tại tại địa chỉ đã nêu.

Tóm Tắt Khảo Sát Tại Hiện Trường

Các nhà khảo sát đã thăm Inceptial theo kế hoạch. Họ không thể tìm thấy tên công ty của nhà môi giới và các thông tin khác tại nơi kinh doanh được công bố công khai, cho thấy rằng nhà môi giới không có vị trí kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến khích xem xét thông tin này một cách toàn diện trước khi đưa ra quyết định.

Miễn Trừ Trách Nhiệm Khảo Sát Tại Hiện Trường

Nội dung và ý kiến ở trên chỉ mang tính tham khảo và không nên là cơ sở cho bất kỳ quyết định cuối cùng nào.