Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường giao dịch ngoại hối cốt lõi khu vực đã phát triển dần dần trong hai thập kỷ qua. Tận dụng vị trí thuận lợi của Dubai như một trung tâm tài chính quốc tế, nơi đây đã tập hợp một số lượng lớn các nhà môi giới ngoại hối được cấp phép và không được cấp phép từ khắp nơi trên thế giới. Với thanh khoản thị trường dồi dào và hệ thống quản lý đa dạng, đây là trung tâm phân phối cốt lõi cho giao dịch ngoại hối ở Trung Đông. Để giúp nhà đầu tư hiểu toàn diện hơn về hoạt động kinh doanh thực tế của các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, chúng tôi đã đến Dubai, UAE để thăm tại chỗ.

Quy trình

Trong ấn bản này, đội kiểm tra tại chỗ đã đến Dubai, UAE như kế hoạch để thực hiện chuyến thăm tại chỗ tới nhà môi giới ngoại hối Citrova Capital Limited. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của nó là Office No. MF- 0119, Golden Eyes Business Center, Al Muteena Area, Deira, Dubai, UAE.

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với tinh thần sứ mệnh bảo vệ nghiêm ngặt lợi ích của nhà đầu tư, đã tiến đến Dubai, UAE theo một kế hoạch tỉ mỉ. Họ đã tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà môi giới Citrova Capital Limited, đơn vị tuyên bố có trụ sở tại Office No. MF- 0119, Golden Eyes Business Center, Al Muteena Area, Deira, Dubai, UAE.

Các thanh tra tại chỗ đã đến thành công tòa nhà mục tiêu. Vị trí nằm ở khu phố cổ của Dubai và là một tòa nhà văn phòng tương đối sang trọng tại địa phương, với cơ sở hạ tầng xung quanh hoàn thiện và bầu không khí thương mại mạnh mẽ.

Không tìm thấy thông tin biển hiệu liên quan của Citrova Capital Limited bên ngoài tòa nhà.

Các thanh tra tại chỗ đã vào sảnh tòa nhà và giải thích mục đích của họ với nhân viên bảo vệ. Sau khi đăng ký và trao đổi, họ đã thành công có được sự cho phép vào sảnh. Tầng một của tòa nhà có bảng chỉ dẫn đầy đủ, trong đó chỉ ra một trung tâm thương mại có tên smart Eyes Business center. Theo xác minh tìm kiếm của Google, đây là trung tâm doanh nghiệp Golden Eyes được đề cập trong thông tin công khai. Không có thông tin danh bạ công ty liên quan đến Citrova Capital Limited trên bảng danh bạ.

Do sự bảo vệ nghiêm ngặt của tòa nhà, các thanh tra viên tại chỗ đã không thể lên lầu để chụp ảnh, không thể tiếp cận tầng mục tiêu để xác nhận vị trí cụ thể và không thể vào khu vực văn phòng của người môi giới. Trong suốt quá trình, không tìm thấy khu vực văn phòng nào có biển hiệu Citrova Capital Limited rõ ràng. Họ không thể chụp ảnh quầy lễ tân cũng như biểu trưng của quầy lễ tân. Không gian tương ứng với địa chỉ này thực chất là một văn phòng chia sẻ, và họ không được phép vào khu vực bên trong.

Các thanh tra viên tại chỗ không thể quan sát môi trường nội bộ của nhà môi giới qua bất kỳ cửa kính hay khu vực lễ tân nào. Trong suốt quá trình, họ không thu thập được bất kỳ thông tin liên quan nào như hoạt động của nhân viên công ty hoặc phong cách trang trí, và không thể xác nhận liệu tình trạng hoạt động của công ty có khớp với định vị kinh doanh mà công ty công bố công khai hay không.

Do đó, sau cuộc thanh tra tại chỗ, xác nhận rằng nhà môi giới Citrova Capital Limited không tồn tại tại địa chỉ đã được công bố công khai ở trên.

Kết luận

Các thanh tra viên tại chỗ đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo kế hoạch để thực hiện chuyến thăm tại chỗ đối với nhà môi giới ngoại hối Citrova Capital Limited. Tại địa chỉ kinh doanh được niêm yết công khai của nhà môi giới, họ không thể nhìn thấy tên công ty của nhà môi giới hoặc thông tin khác, cho thấy rằng nhà môi giới không có cơ sở kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư nên đưa ra lựa chọn của mình sau khi cân nhắc toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính tham khảo và không nên được dùng làm cơ sở cho việc lựa chọn cuối cùng.