Mục đích

Thị trường ngoại hối tại Cyprus đã phát triển thành một thị trường tương đối sôi động trong những năm gần đây, thu hút nhiều nhà môi giới ngoại hối hoạt động tại đây nhờ vị trí địa lý thuận lợi và chính sách quản lý tài chính tương đối linh hoạt. Để hỗ trợ các nhà đầu tư hoặc người hành nghề có cái nhìn tổng quan hơn về các nhà môi giới ngoại hối tại khu vực này, đội kiểm tra tại chỗ đã tiến hành các chuyến thăm thực địa tại Cyprus.

Quy trình

Đoàn thanh tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối Tumeltil tại Cyprus theo kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Papanikoli 13, Larnaca 6053, Cyprus.

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm để kiểm định nghiêm ngặt cho các nhà đầu tư, đã lên kế hoạch tỉ mỉ và bay đến Cyprus để tiến hành xác minh trực tiếp.môi giớiTumeltil tuyên bố có trụ sở tại Papanikoli 13, Larnaca 6053, Cyprus.

Thanh tra hiện trường đã đến khu vực địa chỉ mục tiêu thành công, nơi môi trường xung quanh tương đối bình thường với không khí thương mại trung bình. Sau khi tìm kiếm kỹ lưỡng bên ngoài tòa nhà, không tìm thấy biểu tượng công ty hoặc thông tin liên quan của thương nhân.

Nhân viên điều tra hiện trường đã cố gắng vào sảnh tòa nhà và giải thích mục đích của họ với nhân viên bảo vệ, nhưng không được phép vào.

Vì không thể tiếp cận tòa nhà, nên cũng không thể đến được tầng mục tiêu để xác nhận tình hình khu vực văn phòng của Tumeltil, chưa kể đến việc xác định liệu có bất kỳ dấu hiệu rõ ràng hoặc biện pháp an ninh nào hay không. Đồng thời, không thể chụp ảnh quầy lễ tân hoặc biểu tượng của nó. Địa điểm văn phòng này không phải là không gian làm việc chung.

Sau khi điều tra kỹ lưỡng, không tìm thấy thông tin nào về nhà môi giới này và xác định là giả mạo. Do đó, việc xác minh tại chỗ đã xác nhận rằng nhà môi giới Tumeltil không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Nhà điều tra hiện trường đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối Tumeltil tại Síp theo kế hoạch. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, không tìm thấy bất kỳ thông tin nào như tên công ty của nhà môi giới, điều này cho thấy nhà môi giới không có trụ sở kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư được khuyến nghị nên đưa ra lựa chọn sau khi cân nhắc toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được coi là cơ sở cuối cùng để ra quyết định.