Mục đích

Thị trường Ngoại hối tại Cyprus đã phát triển thành một thị trường Ngoại hối tương đối sôi động trong những năm gần đây, thu hút nhiều nhà môi giới Ngoại hối thiết lập hoạt động tại đây nhờ các chính sách tài chính tương đối thoáng và vị trí địa lý thuận lợi. Để giúp các nhà đầu tư và người hành nghề hiểu rõ hơn về các nhà môi giới Ngoại hối tại khu vực này, một đội kiểm tra tại chỗ đã thực hiện các chuyến thăm thực địa ở Cyprus.

Quy trình

Đoàn thanh tra tại chỗ đã đến thăm Ngoại hối Sàn giao dịch Financika tại Cyprus theo kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Arch. Makariou III, 55 Athiainou, 7600 Larnaca, Cyprus.

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, đã lên kế hoạch tỉ mỉ và đến Cyprus để tiến hành xác minh trực tiếp đối với Sàn giao dịch Financika tuyên bố có trụ sở tại Arch. Makariou III, 55 Athiainou, 7600 Larnaca, Cyprus.

Nhân viên kiểm tra đã đến khu vực địa chỉ mục tiêu thành công. Môi trường xung quanh tổng thể bên ngoài có vẻ bình thường, nhưng không tìm thấy biển hiệu hoặc thông tin liên quan của công ty Financika trên bề mặt tòa nhà.

Thanh tra đã vào sảnh tòa nhà và giải thích mục đích của họ với nhân viên an ninh, nhưng sau khi trao đổi, không thể nhận được sự cho phép vào bên trong. Do không thể tiếp cận nội thất tòa nhà, họ không thể xác minh liệu biển chỉ dẫn công ty có tồn tại trong khuôn viên hay không.

Do không thể vào được tòa nhà, nên không thể lên đến tầng mục tiêu để xác minh tình hình khu vực văn phòng của Financika, chưa nói đến việc xác định liệu có dấu hiệu rõ ràng hay biện pháp an ninh nào không. Cũng không có khả năng vào bên trong để kiểm tra, và địa chỉ này không phải là không gian văn phòng chia sẻ.

Thông qua các khu vực công cộng, cũng không thể quan sát được bất kỳ điều kiện nội bộ nào của công ty, và không tìm thấy thông tin nào về Sàn giao dịch này, làm dấy lên nghi ngờ về tính xác thực của nó. Do đó, sau khi xác minh tại chỗ, xác nhận rằng Sàn giao dịch Financika không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Đoàn thanh tra đã đến thăm Ngoại hối Sàn giao dịch Financika tại Cyprus theo kế hoạch, nhưng không tìm thấy thông tin như tên công ty tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, điều này cho thấy Sàn giao dịch không có trụ sở hoạt động thực sự. Nhà đầu tư được khuyến nghị nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra lựa chọn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được coi là cơ sở cuối cùng để lựa chọn.