Mục đích

Thị trường ngoại hối Malaysia là một thị trường forex mới nổi đã phát triển trong những năm gần đây. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng ở Đông Nam Á, các hoạt động giao dịch ngoại hối trong khu vực này ngày càng trở nên sôi động. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu rõ hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực này, một đội kiểm tra tại chỗ đã đến Malaysia để tiến hành nghiên cứu thực địa.

Quy trình

Đội kiểm tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối ICM ở Malaysia theo kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Văn phòng Suite 1623, Tầng 16 (A), Tòa tháp Văn phòng Chính, Khu phức hợp Công viên Tài chính, Jalan Merdeka, 87000 F.T., Labuan.

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm nhằm kiểm định nghiêm ngặt các khoản đầu tư cho nhà đầu tư, đã lên kế hoạch tỉ mỉ và di chuyển đến Khu phức hợp Công viên Tài chính Malaysia để tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà giao dịch ICM tuyên bố có trụ sở tại địa chỉ này.

Nhân viên kiểm tra đã đến thành công Khu phức hợp Công viên Tài chính, nằm ở trung tâm tài chính của Đảo Labuan, đây là một tòa nhà rất sang trọng trong khu vực. Không khí thương mại xung quanh rất sôi động, và môi trường nhộn nhịp. Tuy nhiên, không tìm thấy biển hiệu hoặc thông tin liên quan của công ty ICM trên bên ngoài tòa nhà.

Thanh tra bước vào sảnh tòa nhà và giải thích mục đích của họ với nhân viên an ninh. Sau khi trao đổi, họ đã được phép vào bên trong.

Khi bước vào tòa nhà, người ta phát hiện ra rằng máy tra cứu thư mục ở hành lang chỉ hiển thị một vài dòng mỗi lần và thay đổi rất chậm, khiến không thể chụp ảnh hoặc đứng lại lâu. Có bốn đến năm nhân viên an ninh tại quầy lễ tân ở tầng một, họ cũng cấm chụp ảnh bên trong tòa nhà. Do những hạn chế này, người điều tra không thể lên đến tầng mục tiêu là tầng 16, và do đó không thể xác nhận vị trí cụ thể của công ty ICM, chưa kể đến việc vào được khuôn viên công ty. Ngoài ra, không thể chụp ảnh quầy lễ tân hoặc biểu tượng của nó, và văn phòng không phải là không gian làm việc chung.

Qua khu vực sảnh, do không thể thu thập thêm thông tin, không thể quan sát môi trường bên trong công ty, khiến khó đánh giá liệu môi trường tổng thể có phù hợp với định vị mà họ tuyên bố hay không.

Do đó, sau khi xác minh tại chỗ, đã xác nhận rằng đại lý ICM không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Nhà điều tra thực địa đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối ICM tại Malaysia theo kế hoạch, nhưng không tìm thấy bất kỳ thông tin nào như tên công ty tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, điều này cho thấy nhà môi giới không có địa điểm hoạt động thực sự. Các nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở cuối cùng để lựa chọn.