Mục đích

Thị trường Forex tại Cyprus trong những năm gần đây đã phát triển thành một thị trường có ảnh hưởng quốc tế nhất định. Tận dụng chính sách quản lý thoáng và vị trí địa lý thuận lợi, nơi đây đã thu hút nhiều nhà môi giới Forex đến thiết lập văn phòng. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu rõ hơn về các nhà môi giới Forex tại khu vực này, một đội kiểm tra tại chỗ đã thực hiện các chuyến thăm thực địa ở Cyprus.

Quy trình

Đội thanh tra tại chỗ đã đến thăm Forex Sàn giao dịch TopFX tại Cyprus theo kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là 28th Oktovriou 317, Kanika BC, văn phòng số 401 và 402 (toàn bộ tầng 4) 3105 Limassol, Cyprus.

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, đã lên kế hoạch tỉ mỉ và bay đến Cyprus để tiến hành Xác minh tại chỗ đối với Sàn giao dịch TopFX tuyên bố có trụ sở tại địa chỉ 28th Oktovriou 317, Kanika BC, văn phòng số 401 và 402 (toàn bộ tầng 4) 3105 Limassol, Cyprus.

Thanh tra viên đã đến tòa nhà mục tiêu thành công, tòa nhà này nằm ở một khu vực tương đối nhộn nhịp của Cyprus với không khí thương mại sôi động xung quanh. Tuy nhiên, không tìm thấy logo công ty hoặc thông tin liên quan đến TopFX trên bên ngoài tòa nhà.

Thanh tra vào sảnh tòa nhà và trình bày mục đích của họ với nhân viên Bảo mật. Sau khi trao đổi ngắn gọn, họ đã được cho phép vào.

Khi đến địa điểm mục tiêu ở tầng 4, điều tra viên phát hiện khu vực văn phòng của TopFX không có biển hiệu rõ ràng hoặc các biện pháp Bảo mật. Do không có thông tin nào về Sàn giao dịch này, điều tra viên không thể tiếp cận bên trong. Hơn nữa, không gian văn phòng này không phải là không gian làm việc chung.

Qua cánh cửa kính, vì không có dấu hiệu nào liên quan đến TopFX bên trong, nên không thể quan sát được cái gọi là môi trường nội bộ công ty. Tình hình tổng thể không phù hợp với định vị mà họ tuyên bố.

Do đó, sau khi kiểm tra tại chỗ Xác minh, đã xác nhận rằng Sàn giao dịch TopFX không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Đoàn thanh tra đã đến thăm Forex Sàn giao dịch TopFX tại Cyprus theo kế hoạch. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, họ không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về tên công ty của Sàn giao dịch, điều này cho thấy Sàn giao dịch này không có địa điểm kinh doanh thực tế. Nhà đầu tư được khuyến cáo nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở cuối cùng để lựa chọn.