Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường giao dịch ngoại hối khu vực mới nổi đã dần phát triển trong hai thập kỷ qua. Tận dụng lợi thế địa lý của Dubai như một trung tâm tài chính Trung Đông, nó đã thu hút một số lượng lớn các nhà môi giới ngoại hối phục vụ khu vực Vịnh và các thị trường ở châu Âu, châu Á và châu Phi. Hoạt động kinh doanh xuyên biên giới tại thị trường này rất sôi động và các quy tắc quản lý của nó có những đặc điểm khu vực riêng biệt. Để giúp các nhà đầu tư hiểu một cách toàn diện hơn về hoạt động thực tế của các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, một đoàn kiểm tra tại chỗ đã đến Dubai, UAE để thăm thực địa.

Quy trình

Trong số này, đoàn kiểm tra tại chỗ đã đến UAE như kế hoạch để thực hiện chuyến thăm thực địa tới nhà môi giới ngoại hối EGM Futures. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của nó là 33B-1, Gold Tower, Cluster I, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE.

Một đoàn kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với tinh thần trách nhiệm bảo vệ nghiêm ngặt các nhà đầu tư, theo một lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng, đã đến Dubai, UAE. Họ đã tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà giao dịch EGM Futures tự nhận có địa chỉ tại Phòng 33B-1, Gold Tower.

Đoàn đã đến thành công Gold Tower, tọa lạc tại khu thương mại cốt lõi của Dubai và là một tòa nhà văn phòng hạng A siêu sang được định vị tại địa phương. Không khí thương mại xung quanh rất mạnh mẽ, khu vực được trang bị đầy đủ tiện nghi và có dòng người kinh doanh dày đặc. Trên toàn bộ bên ngoài tòa nhà, không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin công khai nào liên quan đến EGM Futures.

Đoàn đã vào sảnh tầng một của tòa nhà, giải thích mục đích của họ với nhân viên bảo vệ, và sau khi đăng ký thông tin và trao đổi, đã thành công có được sự cho phép vào khu vực sảnh. Tòa nhà văn phòng có an ninh cực kỳ nghiêm ngặt. Không có danh bạ đầy đủ liệt kê tất cả các công ty trên tầng một, nên không thể trực tiếp tìm thấy thông tin về tình trạng sử dụng mặt bằng của EGM Futures.

Vì nhóm đã không đặt lịch hẹn trước với công ty, nhân viên bảo vệ đã rõ ràng từ chối yêu cầu lên lầu của nhóm. Nhóm không thể đến địa điểm mục tiêu trên tầng 33, và hoàn toàn không có khả năng vào bên trong công ty. Nơi này không phải là văn phòng chia sẻ, nên không thể chụp ảnh bất kỳ quầy lễ tân nào hoặc logo của nó trong suốt quá trình.

Vì họ không thể lên lầu, nhóm không thể quan sát môi trường bên trong công ty qua bất kỳ cửa văn phòng hay cửa sổ nào, cũng như không thể đánh giá liệu cấu hình nội bộ của công ty có phù hợp với định vị hoạt động mà nhà giao dịch tuyên bố hay không.

Do đó, sau khi kiểm tra tại chỗ, xác nhận rằng nhà giao dịch EGM Futures không tồn tại tại địa chỉ được công bố công khai.

Kết luận

Các nhân viên kiểm tra thực địa đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo kế hoạch để thực hiện chuyến thăm thực địa đối với nhà môi giới ngoại hối EGM Futures. Tại địa chỉ kinh doanh mà nhà môi giới này công bố công khai, đoàn kiểm tra không thể nhìn thấy tên công ty của nhà môi giới hoặc thông tin khác, cho thấy rằng nhà môi giới không có địa điểm kinh doanh thực tế. Nhà đầu tư nên cân nhắc toàn diện trước khi đưa ra lựa chọn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính tham khảo và không nên được dùng làm cơ sở cho việc lựa chọn cuối cùng.