Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường giao dịch ngoại hối offshore trọng điểm ở Trung Đông, đã phát triển trong hai thập kỷ qua. Dựa vào lợi thế chính sách của Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC), thị trường này đã quy tụ một số lượng lớn các tổ chức tài chính được cấp phép từ khắp nơi trên thế giới, đóng vai trò là trung tâm quan trọng kết nối hoạt động kinh doanh ngoại hối trên khắp châu Âu, châu Á và châu Phi. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu một cách toàn diện hơn về tình hình văn phòng thực tế của các đại lý ngoại hối trong khu vực, nhóm khảo sát đã đến UAE để kiểm tra thực địa.

Quy trình

Lần này, nhóm kiểm tra thực địa đã đến UAE theo đúng kế hoạch để trực tiếp đến thăm nhà môi giới ngoại hối Monecor. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Tenancy 903, Level 9, Liberty House, DIFC, PO Box 506540, Dubai, UAE.

Một nhóm kiểm tra thực địa chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với sứ mệnh thẩm định nghiêm ngặt thay mặt cho các nhà đầu tư, đã đến UAE theo một lịch trình được lên kế hoạch cẩn thận. Họ đã tiến hành xác minh thực địa đối với nhà môi giới Monecor, đơn vị tuyên bố tọa lạc tại Tenancy 903, Level 9, Liberty House, DIFC, PO Box 506540, Dubai, UAE.

Họ đã đến được tòa nhà Liberty House, tọa lạc tại trung tâm của một cụm tòa nhà văn phòng siêu sang trọng ở khu trung tâm Dubai, được bao quanh bởi các tiện ích thương mại cao cấp dày đặc và bầu không khí kinh doanh sôi động.

Trong quá trình kiểm tra toàn diện bên ngoài tòa nhà, không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin công khai liên quan nào mang tên Monecor.

Họ vào sảnh tầng một của tòa nhà và nêu mục đích chuyến thăm với nhân viên bảo vệ. Sau khi đăng ký thông tin khách đến và trao đổi, họ đã vào được khu vực sảnh công cộng của tòa nhà.

Do việc quản lý an ninh rất nghiêm ngặt, nếu không có cuộc hẹn trước, chúng tôi không thể xin được phép lên tầng mục tiêu, tầng 9, cũng không thể đến đúng vị trí của phòng 903 tương ứng, và trong suốt quá trình chúng tôi không thể vào bên trong công ty. Điều gây chú ý thêm là không thể chụp được quầy lễ tân của công ty và logo quầy lễ tân, và không gian văn phòng này không thuộc một văn phòng dùng chung.

Từ khu vực cổng kiểm soát ra vào ở sảnh, không có cơ hội tiếp cận khu vực văn phòng trên tầng tương ứng, cũng như không thể quan sát môi trường nội bộ của công ty, phong cách trang trí, hoặc hoạt động của nhân viên, khiến việc xác nhận liệu môi trường nội bộ có phù hợp với định vị kinh doanh mà công ty tuyên bố là hoàn toàn không thể.
Do đó, sau khi kiểm tra tại chỗ, xác nhận rằng Sàn giao dịch Monecor không tồn tại tại địa chỉ được công khai nêu trên.

Kết luận

Các thanh tra viên tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối Monecor tại UAE theo kế hoạch. Tuy nhiên, tại địa chỉ kinh doanh được nhà môi giới công khai hiển thị, họ không thể tìm thấy tên công ty hoặc bất kỳ thông tin liên quan nào, cho thấy nhà môi giới không có địa điểm kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư nên đưa ra quyết định sau khi xem xét toàn diện.

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở cho lựa chọn cuối cùng.