Lý do kiểm tra

Đoàn kiểm tra tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch khảo sát của mình như một phần trong nỗ lực kiểm tra lĩnh vực ngoại hối. Đối với phiên này, đoàn kiểm tra đi đến Síp, một quốc gia ở ngã tư châu Âu và châu Á, để thăm một nhà môi giới có tên CFI Financial .

Văn phòng

Theo địa chỉ đăng ký của nó, CFI Financial tọa lạc tại số 10, đường Gregori Afxentiou, Tòa án Livadhiotis 5 - Tầng 5, CY-6023 Larnaca. Đoàn kiểm tra đã gửi đội khảo sát của mình đến nơi này.

Theo địa chỉ mà họ được cung cấp, đoàn kiểm tra đã tìm thấy một tòa nhà văn phòng cách biển Larnaca khoảng 300 mét.

Khi các nhà khảo sát tiến gần hơn và nhìn kỹ tòa nhà, họ thấy diện mạo tổng thể của nó có phần cũ.

Điểm nổi bật khảo sát

Các nhà khảo sát hơi ngạc nhiên khi thấy CFI Financial Logo của cửa thang máy bên trong sảnh vào, vì đây không phải là tòa nhà độc quyền của công ty. Họ đi thang máy lên Tầng Năm, và ngay lập tức thấy logo của công ty ở hành lang.

Từ CFI Financial Logo của nó khá nổi bật, các nhà khảo sát sớm tìm thấy văn phòng của nó. Ở bên ngoài, các nhà khảo sát nhìn thấy một bản đồ thế giới được đánh dấu với các địa điểm văn phòng toàn cầu của họ. Trưởng phòng kinh doanh tại CFI Financial gặp gỡ các nhà khảo sát và cho họ thấy xung quanh văn phòng. Nơi làm việc của công ty được cấp phép tại Síp này không quá lớn nhưng được trang trí tốt, với sức chứa khoảng 10 người.

Phần kết luận

Một khảo sát thực địa đã xác nhận sự tồn tại của CFI Financial Trang web kinh doanh vật lý. Mặc dù công ty tuyên bố giữ giấy phép từ UK FCA (602588), German BaFin (133881) và Síp CySEC (179/12), kiểm tra kết quả cho thấy một số chi tiết cấp phép này có vấn đề.