Mục đích

Thị trường ngoại hối Malaysia là một thị trường forex mới nổi đã phát triển trong những năm gần đây. Với sự tăng trưởng không ngừng của nền kinh tế địa phương và sự mở cửa dần của thị trường tài chính, tầm quan trọng của giao dịch ngoại hối tại Malaysia ngày càng nổi bật. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu rõ hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, một đội kiểm tra tại chỗ đã tiến hành các chuyến thăm thực địa tại Malaysia.

Quy trình

Đoàn thanh tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối DotBig tại Malaysia theo kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Tòa nhà Văn phòng Chính, Khu phức hợp Công viên Tài chính Labuan, Jalan Merdeka, 87000, Malaysia.

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi ý thức nhiệm vụ bảo vệ nghiêm ngặt lợi ích của nhà đầu tư, đã lên kế hoạch tỉ mỉ và di chuyển đến Malaysia để tiến hành xác minh tại chỗ đối với đại lý DotBig được cho là tọa lạc tại Tòa nhà Văn phòng Chính, Khu phức hợp Công viên Tài chính Labuan, Jalan Merdeka, 87000, Malaysia.

Nhân viên kiểm tra đã đến thành công Tòa nhà Trung tâm Tài chính, tọa lạc tại khu vực trung tâm nhất của Đảo Labuan, xung quanh là môi trường nhộn nhịp và không khí thương mại sôi động. Tòa nhà này được coi là rất sang trọng tại địa phương, nhưng không tìm thấy biểu tượng công ty hoặc thông tin liên quan của DotBig trên bề mặt bên ngoài của tòa nhà.

Thanh tra đi vào tầng một của tòa nhà và giải thích mục đích của họ với nhân viên bảo vệ. Sau khi trao đổi, họ đã được phép vào bên trong.

Tuy nhiên, máy lấy nước ở hành lang chỉ hiển thị một vài dòng tại một thời điểm và thay đổi rất chậm, khiến việc chụp ảnh hoặc đứng lâu là không thể. Có bốn hoặc năm nhân viên an ninh tại quầy lễ tân ở tầng một, họ cũng cấm chụp ảnh bên trong tòa nhà. Do những hạn chế này, điều tra viên hiện trường không thể tiếp cận tầng mục tiêu để xác nhận vị trí cụ thể và không thể xác định bất kỳ biển hiệu hoặc biện pháp an ninh rõ ràng nào trong khu vực văn phòng DotBig. Vì không thể tiếp cận tầng cụ thể, việc vào bên trong công ty, chụp ảnh quầy lễ tân hoặc logo của công ty là không khả thi, và văn phòng không phải là không gian làm việc chung.

Thông qua sảnh ở tầng một, các thanh tra hiện trường không thể quan sát môi trường bên trong công ty và các điều kiện khác, khiến không thể xác nhận liệu có phù hợp với định vị được tuyên bố hay không.

Do đó, sau khi xác minh tại chỗ, xác nhận rằng đại lý DotBig không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Nhà điều tra hiện trường đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối DotBig tại Malaysia theo kế hoạch. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, không tìm thấy thông tin như tên công ty của nhà môi giới, điều này cho thấy nhà môi giới không có địa điểm kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được coi là cơ sở cuối cùng để ra quyết định.