Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một trung tâm giao dịch ngoại hối quốc tế ly khai mới nổi, đã phát triển trong hai thập kỷ qua. Tận dụng lợi thế của Dubai như một cảng tài chính quốc tế, nơi đây đã thu hút một lượng lớn các nhà môi giới ngoại hối được cấp phép và mới nổi. Trình độ chuyên môn của các nhà môi giới trong khu vực rất khác nhau, khiến nhà đầu tư khó có thể trực tiếp xác minh tính xác thực của văn phòng thực tế của nhà môi giới thông qua thông tin công khai. Để giúp nhà đầu tư hiểu toàn diện hơn về hoạt động thực tế của các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, đội kiểm tra thực địa đã đến UAE để thực hiện chuyến thăm thực địa.

Quy trình

Trong kỳ này, đội kiểm tra thực địa đã đến UAE như kế hoạch để thực hiện chuyến thăm tại chỗ tới nhà môi giới ngoại hối Bablions Broker. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Tòa nhà A1, Dubai Digital Park, Dubai Silicon Oasis, Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Chuyên nghiệp và Đội ngũ thanh tra tại chỗ giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần sứ mệnh bảo vệ nghiêm ngặt lợi ích của nhà đầu tư, đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo một kế hoạch tỉ mỉ. Họ đã tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà môi giới Bablions Broker, đơn vị tuyên bố có địa chỉ tại địa điểm được đề cập.

Sau khi đến tòa nhà mục tiêu một cách suôn sẻ, có thể thấy rằng tòa nhà nằm ở một khu vực xa xôi của Dubai và là một phần của dự án tổ hợp thương mại lớn. Không có cụm thương mại liền kề nào phát triển trong khu vực xung quanh, và vị trí tổng thể tương đối hẻo lánh.

Không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin công khai nào liên quan đến Bablions Broker bên ngoài tòa nhà; chỉ có thể nhìn thấy biển số tòa nhà A1 của chính tòa nhà.

Sau khi vào sảnh tầng một, nhóm đã trình bày mục đích chuyến thăm với nhân viên sảnh và, sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký đơn giản, đã được cấp phép thành công để vào các khu vực công cộng của tòa nhà .

Việc tìm kiếm trong khu vực danh bạ công khai của sảnh tòa nhà không tìm thấy bảng tên công ty nào mang tên của Bablions Broker, và toàn bộ tòa nhà không có thông tin danh bạ khách thuê đầy đủ theo từng tầng. Hơn nữa, địa chỉ do bên môi giới cung cấp công khai chỉ ghi Tòa nhà A1 mà không nêu rõ tầng chính xác, khiến hoàn toàn không thể xác định vị trí văn phòng cụ thể của công ty hoặc đến tầng tương ứng để xác minh tình hình liên quan.

Trong suốt toàn bộ quá trình, không tìm thấy khu vực văn phòng nào mang bất kỳ biển hiệu Bablions Broker nào, cũng không có bất kỳ thiết lập văn phòng chia sẻ nào, và hoàn toàn không thể chụp ảnh quầy lễ tân của công ty hoặc biểu trưng tại quầy lễ tân của công ty.

Vì không thể xác nhận được vị trí tầng cụ thể của công ty, nên trong suốt quá trình không tìm thấy bất kỳ khu vực nào có thể tiếp cận của công ty. Hoàn toàn không thể tiếp cận cái gọi là môi trường nội bộ của công ty, và không có cách nào để vào được khu vực văn phòng của nhà môi giới.

Do đó, sau cuộc kiểm tra thực địa, đã xác nhận rằng nhà môi giới Bablions Broker không tồn tại tại địa chỉ được công bố công khai đã đề cập ở trên.

Kết luận

Đoàn kiểm tra thực địa đã đến UAE đúng kế hoạch để kiểm tra nhà môi giới ngoại hối Bablions Broker. Tại địa chỉ kinh doanh được hiển thị công khai của mình, không tìm thấy tên công ty và thông tin liên quan của nhà môi giới, cho thấy rằng nhà môi giới không có địa điểm kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư nên đưa ra quyết định sau khi cân nhắc toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính tham khảo và không nên được dùng làm căn cứ cho việc lựa chọn cuối cùng.