Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường giao dịch ngoại hối khu vực mới nổi được phát triển trong hai thập kỷ qua. Tận dụng lợi thế địa lý của Dubai như một trung tâm tài chính Trung Đông, nó đã thu hút một lượng lớn các nhà môi giới ngoại hối từ khắp nơi trên thế giới. Với chính sách quản lý tài chính tự do và điều kiện dòng vốn xuyên biên giới thuận lợi, nó đã trở thành một trung tâm giao dịch ngoại hối cốt lõi lan tỏa khắp khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Để giúp các nhà đầu tư và những người hành nghề có được hiểu biết toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, nhóm khảo sát thực địa đã thực hiện một chuyến thăm tại chỗ đến UAE.

Quy trình

Lần này, nhóm khảo sát đã đến UAE theo kế hoạch để tiến hành kiểm tra tại chỗ nhà môi giới ngoại hối GLFX. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của nó là Căn 101, Tòa nhà A2-IFZA Freezone, Silicon Oasis, Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với sứ mệnh sàng lọc nghiêm ngặt cho các nhà đầu tư, đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo một lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng để tiến hành xác minh tại chỗ nhà môi giới GLFX, đơn vị tuyên bố có trụ sở tại Căn 101, Tòa nhà A2-IFZA Freezone, Silicon Oasis, Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Các thanh tra đã đến tòa nhà mục tiêu một cách suôn sẻ. Địa điểm nằm trong một khu kinh doanh lớn ở vùng ngoại ô Dubai. Xung quanh nhìn chung thoáng đãng, không có cơ sở thương mại dày đặc ở mặt phố. Khu này được quy hoạch gọn gàng tổng thể, nhưng lưu lượng người qua lại thấp.

Bên ngoài tòa nhà, không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin liên quan nào gắn với GLFX; chỉ có biển số tòa nhà của chính tòa nhà là có thể nhìn thấy.

Các thanh tra bước vào sảnh tầng một của tòa nhà và trình bày mục đích của họ với nhân viên bảo vệ hoặc nhân viên. Sau khi đăng ký khách thăm theo thông lệ, họ được cấp phép vào.

Các thanh tra viên đã kiểm tra bên trong tòa nhà và phát hiện rằng không có biển chỉ dẫn danh mục tầng đầy đủ. Không thể tìm thấy bất kỳ thông tin chỉ hướng nào được đánh dấu bằng GLFX, cũng như không có bất kỳ biển báo hoặc thông báo rõ ràng nào chỉ khu vực văn phòng của nhà môi giới.

Do không có cuộc hẹn nào được đặt trước và không thể xác nhận quyền sở hữu của đơn vị văn phòng tương ứng, các thanh tra viên đã không thể vào khu vực liên quan. Trong suốt quá trình, họ không thể chụp ảnh quầy lễ tân và biểu trưng của quầy lễ tân, và địa chỉ này không phải là văn phòng chia sẻ.

Các thanh tra viên đã quan sát khu vực gần đơn vị văn phòng mục tiêu. Cửa của đơn vị trong khu vực này đã đóng hoàn toàn, và không thể nhìn thấy môi trường văn phòng bên trong qua cửa ra vào hoặc cửa sổ. Cũng không có dấu vết rõ ràng nào về hoạt động của nhân viên. Tình hình tổng thể hoàn toàn không nhất quán với định vị kinh doanh mà nhà môi giới đã tuyên bố.

Do đó, sau khi kiểm tra tại chỗ, đã xác nhận rằng nhà môi giới GLFX không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Nhân viên kiểm tra tại chỗ đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất như kế hoạch để thực hiện chuyến thăm trực tiếp đến nhà môi giới ngoại hối GLFX. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai của nó, họ không thể nhìn thấy tên công ty hoặc thông tin khác của nhà môi giới, cho thấy rằng nhà môi giới không có địa điểm kinh doanh thực tế. Nhà đầu tư nên đưa ra lựa chọn của mình sau khi cân nhắc toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở để lựa chọn cuối cùng.