Lý do thực hiện Khảo sát Tại Hiện Trường

Tận dụng sự phát triển tài chính khu vực, thị trường ngoại hối của Belarus dần dần thiết lập một hệ thống hoạt động bao gồm nhiều cơ sở, biến nó trở thành một địa điểm quan trọng cho các nhà đầu tư địa phương tham gia giao dịch ngoại hối. Để giúp nhà đầu tư hiểu rõ trực tiếp về tình trạng hoạt động thực sự của các nhà môi giới trong khu vực và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến thiên vị thông tin, một nhóm nghiên cứu tại hiện trường đã tiến hành một chuyến thăm tại Belarus.

Quá trình Khảo sát Tại Hiện Trường

Lần này, nhóm kiểm tra tại hiện trường đã đi đến Belarus để tiến hành kiểm tra tại hiện trường của nhà môi giới ngoại hối TradeClan. Thông tin công khai liệt kê địa chỉ văn phòng của họ là Prospekt Dzerzhinskogo 104a, Minsk, Belarus.

Đảm bảo trách nhiệm xác minh chính xác danh tính của nhà đầu tư, nhóm nghiên cứu chuyên nghiệp đã tiến hành một chuyến thăm tại hiện trường đến TradeClan, dựa trên địa chỉ đã được tiết lộ trước đó, để xác minh vị trí kinh doanh thực tế của nhà môi giới.

Nhóm nghiên cứu tại hiện trường đã đi đến Minsk, Belarus, và tiến hành xác minh tại hiện trường vị trí được nêu của TradeClan tại Prospekt Dzerzhinskogo 104a, Minsk, Belarus. Khi đến nơi, nhóm nghiên cứu tại hiện trường không phát hiện bất kỳ cơ sở hoặc văn phòng chuyên biệt nào liên quan đến TradeClan trong khu vực, cũng không có bất kỳ biển hiệu nào liên quan đến công ty trên đường phố. Họ chỉ có thể chụp ảnh toàn cảnh của tòa nhà.

Sau đó, nhóm nghiên cứu tại hiện trường đã vào sảnh tòa nhà và kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các biển hiệu của công ty, nhưng không thấy đề cập đến TradeClan. Khi hỏi với nhân viên lễ tân về sự hiện diện của công ty, họ được thông báo rằng không có bản ghi về sự hiện diện của công ty. Không thể xác nhận tầng và vị trí văn phòng cụ thể của TradeClan, các nhà khảo sát không thể tiến đến tầng mục tiêu và do đó không thể vào bên trong văn phòng của công ty được gọi là.

Không có biểu trưng TradeClan nào bên trong hoặc bên ngoài tòa nhà. Không thể xác định vị trí của công ty, các nhà khảo sát không thể xác định xem đó có phải là văn phòng chia sẻ, cũng không thể chụp bất kỳ bàn lễ tân nào hoặc biểu trưng có logo của công ty. Hơn nữa, mà không có không gian văn phòng thực tế của công ty, môi trường văn phòng bên trong, số phòng và số máy trạm là không thể xác định.

Dựa trên kiểm tra tại hiện trường, các nhà khảo sát, mặc dù đã tìm kiếm kỹ lưỡng, không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào về sự hiện diện của TradeClan.

Do đó, cuộc khảo sát xác nhận rằng TradeClan không tồn tại tại địa chỉ đã nêu và kết luận rằng công ty môi giới đó là một thực thể hư cấu không có văn phòng hoặc địa điểm kinh doanh thực sự.

Tóm tắt Khảo sát Tại Hiện Trường

Các nhà khảo sát đã thăm nhà môi giới ngoại hối TradeClan theo kế hoạch. Họ không thể tìm thấy tên công ty môi giới và thông tin khác tại nơi kinh doanh được công khai, cho thấy rằng môi giới không có vị trí kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến khích xem xét thông tin này một cách toàn diện trước khi đưa ra quyết định.

Thông Báo Miễn Trừ Trách Nhiệm Khảo sát Tại Hiện Trường

Nội dung và ý kiến ở trên chỉ mang tính tham khảo và không nên là cơ sở cho bất kỳ quyết định cuối cùng nào.