Mục đích

Thị trường ngoại hối Malaysia là một thị trường mới nổi đã không ngừng phát triển trong những năm gần đây. Với việc mở cửa dần nền kinh tế địa phương và sự đổi mới liên tục trong ngành tài chính, giao dịch ngoại hối ngày càng trở nên quan trọng trong lĩnh vực tài chính của Malaysia. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu rõ hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, đội kiểm tra tại chỗ đã tiến hành các chuyến thăm thực địa tại Malaysia.

Quy trình

Đoàn thanh tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối GoldenBrokers tại Malaysia theo kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là "Văn phòng Suite 1666 Tầng 16 (A), Tòa nhà Văn phòng Chính Khu phức hợp Tài chính Labuan Jalan Merdeka 87000 Labuan F.T, Malaysia".

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm nhằm kiểm định nghiêm ngặt các khoản đầu tư cho nhà đầu tư, đã lên kế hoạch tỉ mỉ và bay đến Malaysia để tiến hành xác minh tại chỗ đại lý GoldenBrokers được cho là tọa lạc tại địa chỉ nêu trên.

Nhân viên kiểm tra đã đến thành công Tòa nhà Trung tâm Tài chính, tọa lạc tại khu vực trung tâm nhất của Đảo Labuan, một công trình rất sang trọng tại địa phương. Khu vực xung quanh có không khí thương mại sôi động và môi trường nhộn nhịp. Tuy nhiên, không tìm thấy biển hiệu hoặc thông tin liên quan của công ty trên bên ngoài tòa nhà.

Người khảo sát đã vào tầng một của tòa nhà và sau khi giải thích mục đích với bảo vệ, đã được cấp quyền vào. Tuy nhiên, khi vào bên trong, họ phát hiện ra rằng máy tra cứu ở hành lang chỉ hiển thị một vài dòng mỗi lần, thay đổi rất chậm và không thể chụp ảnh hay ở lại lâu. Có bốn hoặc năm nhân viên bảo vệ tại quầy tiếp tân ở tầng một, họ cũng cấm chụp ảnh bên trong tòa nhà.

Do các hạn chế khác nhau, nhân viên khảo sát hiện trường không thể tiếp cận tầng mục tiêu (tầng 16), và do đó không thể xác nhận liệu có bất kỳ dấu hiệu rõ ràng hoặc biện pháp an ninh nào trong khu vực văn phòng GoldenBrokers hay không, chưa kể đến việc vào bên trong. Ngoài ra, họ không thể chụp ảnh quầy lễ tân và biểu tượng của nó. Văn phòng này không phải là không gian làm việc chung.

Thông qua các khu vực công cộng, vì không thể vào bên trong công ty, nên không thể quan sát được môi trường nội bộ và các điều kiện khác của công ty.

Do đó, sau khi xác minh tại chỗ, xác nhận rằng đại lý GoldenBrokers không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Đoàn thanh tra đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối GoldenBrokers tại Malaysia theo kế hoạch. Tuy nhiên, họ không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào như tên công ty tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, điều này cho thấy nhà môi giới không có địa điểm hoạt động thực sự. Các nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở cuối cùng để ra quyết định.