Khởi tố 5 bị can trong đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa FTXF tại Hà Nội

Ngày 17/3, Công an TP Hà Nội chính thức thông tin về việc triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đồng tiền mã hóa FTXF, với số tiền huy động lên tới hàng chục tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tống đạt các quyết định các bị can trong vụ án.

Theo điều tra ban đầu, đường dây này do Trần Nam Chung (40 tuổi, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) cầm đầu. Hoạt động từ năm 2021, nhóm của Chung đã lợi dụng sự quan tâm của công chúng đối với thị trường tiền kỹ thuật số để thực hiện hành vi phạm tội. Để tạo vỏ bọc cho dự án, Chung đã thuê Bùi Đình Ngọc viết code hợp đồng thông minh (smart contract) nhằm phát hành token FTXF. Đây chính là công cụ chính để nhóm này kêu gọi đầu tư.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn tạo lập hệ thống website sàn giao dịch bất động sản và sàn đấu giá ngược. Điều đáng nói là các sàn này đều được cài đặt bot can thiệp để thao túng hoạt động, tạo ra những con số ảo nhằm đánh lừa nhà đầu tư.

Để tăng thêm lòng tin cho các nạn nhân, Trần Nam Chung đã đưa ra những thông tin sai lệch, quảng bá rằng đồng FTXF được phát triển bởi đội ngũ kỹ thuật tại Vương quốc Anh. Nhóm còn vẽ ra một hệ sinh thái công nghệ rộng lớn, nơi token FTXF được cho là có giá trị sử dụng phổ biến trong nhiều ứng dụng như: sàn giao dịch phi tập trung WOWIDEX, mạng xã hội doanh nghiệp WETAON, cổng thanh toán PAYGATE và sàn thương mại điện tử đấu giá ngược ONSTORA.

Nhằm thu hút đông đảo nhà đầu tư, nhóm của Chung đã tổ chức nhiều buổi hội thảo và các lớp học tài chính. Tại đây, chúng trực tiếp diễn thuyết, giới thiệu về dự án một cách hoành tráng nhằm thuyết phục các nhà đầu tư tin tưởng mua vào và nắm giữ token lâu dài.

Cơ quan điều tra khám xét các địa điểm làm việc của nhóm lừa đảo.

Tuy nhiên, mọi lời hứa hẹn chỉ là chiêu trò. Khi lượng người mua đã đạt đến một con số nhất định và dòng tiền đổ vào đủ lớn, các đối tượng bắt đầu thực hiện hành vi bán tháo một lượng lớn token mà chúng đang nắm giữ. Hành động này khiến giá trị của đồng FTXF lao dốc không phanh, mất thanh khoản trầm trọng và gần như trở thành vô giá trị. Hậu quả là các nhà đầu tư không thể bán lại token, mất trắng số tiền đã bỏ ra, trong khi nhóm lừa đảo đã chiếm đoạt được số tiền lên tới hàng chục tỉ đồng.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 5 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện tại, công an thành phố đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan khác trong vụ án.

Để phục vụ công tác điều tra và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, Công an TP Hà Nội thông báo: Các nhà đầu tư đã tham gia mua token FTXF từ năm 2021 cho đến nay có thể liên hệ và trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế. Địa chỉ tiếp nhận tại số 382 Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Để được hướng dẫn cụ thể, người dân có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của cán bộ thụ lý vụ việc: 0993297726. Thời hạn trình báo được ấn định trước ngày 31/3/2026.