Lộ diện ông trùm đường dây nghìn tỉ: Gia công web cờ bạc quốc tế từ Đà Nẵng

Nguyễn Văn Nghĩa, kẻ được xác định là “mắt xích then chốt” cầm đầu một tổ chức tội phạm công nghệ cao tại Đà Nẵng, vừa bị bắt giữ. Đường dây này núp bóng công ty công nghệ để thiết kế, vận hành hàng chục website cá cược xuyên quốc gia, với doanh thu khổng lồ thông qua các giao dịch tiền mặt và tiền ảo.

Hàng chục đối tượng bị triệu tập vì liên quan đến đường dây lừa đảo của Nguyễn Văn Nghĩa - Nguồn: Công an Đà Nẵng

Mọi chuyện bắt đầu từ đầu năm 2019, khi Trần Lê Duy (sinh năm 1983) được hai đối tượng người nước ngoài tên Ly và Peter thuê thành lập một cơ sở công nghệ thông tin tại Đà Nẵng với tên gọi “Hiko”. Thời điểm này, hoạt động của cơ sở có vẻ hợp pháp, chuyên lập trình các ứng dụng ví tiền ảo, website tin tức thể thao, thương mại điện tử và game online.

Đến năm 2022, Duy tuyển thêm Lê Công Sơn (sinh năm 1988) để quản lý dự án. Tuy nhiên, bước ngoặt quan trọng xảy ra vào tháng 01/2023. Theo chỉ đạo của Ly và Peter, cơ sở này chuyển về Khu đô thị Đa Phước và đổi tên thành “Nevel”. Từ đây, bản chất thật sự của tổ chức dần lộ diện. Họ bắt đầu nhận gia công hàng loạt website cá cược trực tuyến với đa dạng hình thức: từ cá độ bóng đá, casino, tài xỉu đến đá gà, xóc dĩa, lô đề cho các đối tác chủ yếu đến từ Campuchia và Dubai.

Để điều hành một hệ thống phức tạp, Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 1987) – người được Duy giới thiệu và trở thành “ông trùm” – đã thiết lập một mô hình hoạt động hết sức chuyên nghiệp và tinh vi.

Với vai trò quản lý kỹ thuật, Nghĩa trực tiếp phân công nhân sự vào các nhóm chuyên môn: lập trình (Dev), thiết kế (Design), kiểm thử (QC) và phân tích nghiệp vụ (BA). Anh ta giám sát mọi tiến độ, chất lượng dự án, xử lý sự cố kỹ thuật và là cầu nối chính với đối tác nước ngoài. Nhu cầu gia công, bảo trì website cờ bạc ngày càng lớn đã thúc đẩy đường dây không ngừng mở rộng. Họ liên tục tuyển dụng thêm nhân sự và thành lập thêm nhiều cơ sở mới để phân cấp quản lý.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2023 đến nay, các cơ sở này đã thực hiện hơn 70 dự án và vận hành khoảng 30 website cờ bạc trực tuyến. Con số này phác họa quy mô khổng lồ của đường dây tội phạm xuyên quốc gia này.

Đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa - Nguồn: Công an Đà Nẵng

Điểm đáng chú ý là đường dây đã cố tình ngụy trang hoạt động dưới vỏ bọc một doanh nghiệp công nghệ hợp pháp. Họ tổ chức thành các phòng ban chuyên nghiệp, thậm chí 63 nhân viên được xác định đều đã tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan.

Để đối phó với cơ quan chức năng, họ áp dụng các biện pháp bảo mật cao bao gồm: (1) Mọi nhân viên bắt buộc dùng biệt danh thay vì tên thật, (2) Chỉ được sử dụng máy tính do công ty cấp, không dùng thiết bị cá nhân, (3) Mọi chỉ đạo từ đối tác nước ngoài tên Ly hay Torres đều thông qua hệ thống Google Chat bảo mật cao, và (4) Chức năng nạp/rút tiền trên các website cờ bạc được tích hợp đa dạng, từ tiền mặt (VNĐ) đến các loại tiền điện tử như USDT, ETH để che giấu dòng tiền.

Sự việc bắt đầu bị phanh phui từ ngày 19/11, khi Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đột kiểm tra cơ sở “Penta” trên đường Nguyễn Tất Thành. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 63 đối tượng đang làm việc trên hệ thống máy tính với nhiều dấu hiệu nghi vấn. Hành động tiếp theo là một cuộc tấn công đồng loạt vào 4 cơ sở khác thuộc mạng lưới: 4TEK, NEVEL TECH, TEMA và ZENTEK, trải rộng trên nhiều địa bàn quận.

Kết quả thu giữ là minh chứng rõ ràng cho quy mô tài chính khổng lồ: 60 laptop, 356 màn hình máy tính, 8 TV, 5 két sắt, 5 máy đếm tiền, 2 xe ô tô và số tiền mặt lên tới hơn 1,2 tỷ đồng. Trước đó, vào ngày 26/11, cơ quan điều tra đã khởi tố 19 bị can liên quan. Đến ngày 16-17/12, với việc bắt giữ Nguyễn Văn Nghĩa – kẻ cầm đầu then chốt, vụ án bước vào giai đoạn điều tra mở rộng thứ hai, hứa hẹn vạch trần toàn bộ mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia này.