Đà Nẵng triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo TOSI: Hơn 8.000 nạn nhân mất gần 90 tỷ đồng

Đà Nẵng - Một đường dây lừa đảo tinh vi với dự án tiền mã hóa “ma” TOSI vừa bị Công an TP Đà Nẵng triệt phá, làm sáng tỏ thủ đoạn chiếm đoạt gần 90 tỷ đồng từ hơn 8.000 nhà đầu tư trên toàn quốc.

Đường dây lừa đảo tiền ảo TOSI bị Công an TP Đà Nẵng triệt phá - Nguồn: Báo Lao Động, Cơ quan chức năng

Ngày 26/11/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng, đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn thông qua hình thức đầu tư tiền mã hóa đa cấp biến tướng. Nhóm đối tượng đã tạo ra dự án “ma” mang tên TOSI, xây dựng hệ thống website và đồng tiền ảo riêng để thu hút các nhà đầu tư.

Dự án “ma” và thủ đoạn tinh vi

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối năm 2020, Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, trú xã Hòa Tiến) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, trú phường Hải Vân, cùng thuộc TP Đà Nẵng) đã nảy sinh ý tưởng tạo lập dự án TOSI để chiếm đoạt tài sản.

Nhóm này đã thuê lập trình viên tạo đồng tiền mã hóa TOSI trên nền tảng Binance Smart Chain, sau đó xây dựng loạt website như tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai nhằm thu hút các nhà đầu tư tham gia. Để vận hành hệ thống kỹ thuật, Duy và Thỏa đã thuê Dương Quang Hải (41 tuổi, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng).

Điểm then chốt trong thủ đoạn của nhóm này là lập trình chức năng gắn ví điện tử cá nhân vào hệ thống, khiến mọi giao dịch của người dùng được chuyển thẳng vào ví của các đối tượng thay vì ví chung hay sàn giao dịch như thông thường.

Chiêu thức quảng bá và lôi kéo nhà đầu tư

Để che giấu bản chất lừa đảo, nhóm đối tượng đã tung tin đồng TOSI do một tập đoàn Nhật Bản phát hành và chuẩn bị được niêm yết trên sàn Binance. Họ đồng thời thiết kế các gói đầu tư với lãi suất cao bất thường từ 3-22%, kèm theo chính sách trả thưởng theo mô hình đa cấp nhằm khuyến khích người tham gia phát triển mạng lưới.

Để mở rộng quy mô, Duy và Thỏa đã liên kết với Dương Thanh Kỷ (41 tuổi, trú phường Hải Vân) thiết lập kênh YouTube “TOSI VIETNAM”. Thông qua kênh này, nhóm đối tượng đã sản xuất video quảng bá sai sự thật, tổ chức livestream trên mạng xã hội, đồng thời tổ chức các hội thảo và tour gặp mặt nhà đầu tư tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Khi lượng người tham gia mới suy giảm, các đối tượng đồng loạt đóng website, viện cớ bảo trì hệ thống hoặc bị hacker tấn công, sau đó tiếp tục lập dự án mới để tiếp tục lừa đảo.

Quy mô thiệt hại và hành động xử lý

Cơ quan công an xác định, từ năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng đã triển khai 3 dự án lừa đảo liên tiếp, chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người trên toàn quốc.

Trong đợt khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại di động, hơn 20 GB dữ liệu mã nguồn các dự án và khoảng 1.000 trang tài liệu liên quan. Đồng thời, cơ quan chức năng đã phong tỏa hơn 1,1 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng, gần 100.000 USDT trong các ví tiền ảo và nhiều bất động sản khác có liên quan.

Khuyến cáo từ cơ quan chức năng

Công an TP Đà Nẵng đề nghị những người là bị hại trong vụ án sớm trình báo để được hướng dẫn giải quyết theo quy định. Cơ quan này đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia các dự án đầu tư trên không gian mạng khi chưa được xác minh rõ ràng, nhằm tránh nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc này một lần nữa cho thấy sự tinh vi của các tổ chức tội phạm công nghệ cao, cảnh báo người dân cần thận trọng trước những lời mời chào đầu tư với lợi nhuận “khủng” và cơ chế vận hành không minh bạch.

Bài viết được WikiFX tổng hợp và thực hiện dựa trên các nguồn uy tín từ Báo Thanh Niên, Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh, Báo Dân Việt và Cổng thông tin Bộ Công An.