Nếu số tiền rút quá cao, bộ phận chăm sóc khách hàng có trách nhiệm thông báo trước cho họ rằng họ được gọi là dịch vụ khách hàng. Thay vì trực tiếp đóng băng tiền của người dùng theo luật phòng chống rửa tiền, họ cũng cần phải tạo ra 150% số tiền trước khi có thể rút tiền. Qua sự giới thiệu của người bạn trên mạng này nghi ngờ là nhóm lừa đảo của công ty liên kết, đồng thời cung cấp cho bạn một tờ giao dịch có giá trị cao để bạn xem.