Khi mở tài khoản tại Starekco, một phụ nữ tôi gặp trên SNS đã giới thiệu tôi với một cựu giám đốc quỹ Phố Wall, người đã gọi tôi là giáo viên, và tôi đã đến tài khoản ngân hàng của một số trung gian khác mà người đàn ông này giới thiệu. Tổng cộng 11.400 đô la đã được gửi dưới dạng tiền gửi thông qua chuyển khoản. Đầu tư theo chỉ dẫn của anh, lãi 20.000 USD, tiền trong tài khoản hơn 30.000 USD. Sau đó, khi tôi yêu cầu rút tiền vào cuối tháng 4, tôi được yêu cầu thanh toán trước thuế 20%. Tại thời điểm này, tôi nghi ngờ gian lận và cố gắng chuyển và rút 2000 đô la để thu hồi khoản đầu tư ban đầu là 10.000 đô la, nhưng cuối cùng số tiền đó không bao giờ quay trở lại. Câu hỏi đặt ra là ai đang chấp nhận đơn rút tiền này. Trong trường hợp này, có phải là người giới thiệu nam không? Và tại sao Starekco có thể đăng ký tài khoản ngân hàng trên kế toán mà không chuyển trực tiếp số tiền nhận được? Những ngày đầu quen anh, đầu tháng 4, em đăng ký rút 100 USD 2 lần trên trang tài khoản của mình thì trên màn hình đều được chấp nhận, trong đó 100 USD được chuyển qua tài khoản của người khác. Nói cách khác, đó không phải là một vụ chuyển nhượng trực tiếp từ Starekco. Khi tôi trình báo vụ việc này với cảnh sát, có vẻ như còn có nạn nhân khác ngoài tôi, và ít nhất ba tài khoản liên quan đến việc chuyển tiền đã bị ngân hàng đóng băng theo chỉ đạo của cảnh sát. Nếu sàn giao dịch Starekco gặp khó khăn, hãy xác định cựu quản lý quỹ Phố Wall này đã tham gia vào việc đăng ký tài khoản của tôi và đóng băng tài khoản của anh ta ngay lập tức. Và trong số 30.000 đô la trong tài khoản của tôi, tôi chỉ cần đặt cọc 11.400 đô la, vì vậy hãy giúp tôi hoàn lại tiền.