Amaç

BAE döviz piyasası, son yirmi yılda kademeli olarak gelişen Orta Doğu'nun çekirdek denizaşırı döviz işlem piyasasıdır. Dubai'nin küresel bir finans merkezi olarak coğrafi avantajından yararlanarak, dünyanın dört bir yanından çok sayıda döviz komisyoncusunu faaliyet göstermek üzere çekmiştir. Yüksek düzeyde piyasa açıklığı ve güçlü sınır ötesi işlem faaliyeti ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya yayılan önemli bir döviz işlem dağıtım merkezidir. Yatırımcıların ve uygulayıcıların bölgedeki döviz bayilerinin gerçek çalışma koşulları hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanmalarına yardımcı olmak için araştırma ekibi BAE'ye yerinde bir ziyaret gerçekleştirdi.

Süreç

Bu kez, yerinde denetim ekibi, döviz komisyoncusu LIG Broker'ı ziyaret etmek üzere BAE'ye bir gezi planladı. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi BAE - Dubai - Sheikh Khalifa Bin Zayed Street'tir.

Profesyonel ve deneyimli bir yerinde denetim ekibi, yatırımcıların çıkarlarını titizlikle koruma misyonuyla, iyi planlanmış bir programa göre BAE'nin Dubai şehrine seyahat etti. Yukarıdaki bilgilere dayanarak, LIG BROKER komisyoncusuna yerinde bir ziyaret gerçekleştirdiler.

Bu kez ziyaret edilen kamuya açık adres, Dubai'de yalnızca Sheikh Khalifa Bin Zayed Street'i belirtiyordu. Adres bilgileri ciddi şekilde eksikti. Cadde boyunca farklı işlevlere sahip düzinelerce ticari bina ve destekleyici kamu tesisleri bulunmaktadır; belirli bir sokak numarası veya bina etiketi yoktur. Komisyoncunun iddia ettiği ofis binasını ilgili bölgede bulmak tamamen imkansızdı ve şirketin kesin konumu hiçbir şekilde belirlenemedi.

Cadde boyunca yapılan tekrarlanan incelemeler sonrasında, LIG BROKER ile ilgili hiçbir işaret veya ipucu bulunamadı; komisyoncuya karşılık gelen hedef bina da tespit edilemedi. Cadde üzerinde hiçbir ofis noktası, brokerın bilgileriyle eşleşmedi ve süreç boyunca binanın tam bir görünümünü alma fırsatı olmadı.

Hedef bina bile doğrulanamadığı için, ilgili herhangi bir şirket lobisine girmek doğal olarak imkânsızdı; bina güvenliği veya personeliyle iletişim kurmak ya da kayıt olmak şöyle dursun. İlgili herhangi bir binaya girme şansı hiç olmadı.

Süreç boyunca hedef kat bulunamadı ve brokerın iddia ettiği belirli ofis konumunu doğrulamanın hiçbir yolu yoktu. Brokerın ofis alanına erişim fırsatı olmadı; ayrıca belirgin herhangi bir tabela veya güvenlik önlemi de bulunmadığından brokerın iç mekânlarına girmek imkânsızdı. Bu yerinde inceleme, resepsiyonun ve LOGO'sunun fotoğraflanamadığını ve mekânın paylaşımlı bir ofis olmadığını doğruladı.

Cam kapı veya ön büro alanından brokerın iç ortamını gözlemleme fırsatı olmadı. Dekorasyon tarzını veya personel hareketliliğini öğrenmek imkânsızdı ve kamuya açık olarak iddia ettiği iş konumlandırmasıyla eşleşip eşleşmediğini doğrulamanın bir yolu yoktu. İlgili alanlar kesinlikle erişilebilir değildi.

Bu nedenle, saha incelemesinin ardından, broker LIG BROKER'un yukarıda açıklanan adreste mevcut olmadığı doğrulandı.

Sonuç

Denetçiler, planlandığı gibi forex brokeri LIG BROKER'a yerinde bir ziyaret gerçekleştirmek için BAE'ye gittiler. Kamuya açık olarak gösterilen iş adresinde, brokerın şirket adı gibi herhangi bir ilgili bilgi bulamadılar; bu da brokerın gerçek bir iş yeri olmadığını göstermektedir. Yatırımcılar tercihlerini kapsamlı değerlendirme sonrasında yapmalıdır.

Sorumluluk Reddi

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve nihai seçim için temel olarak kullanılmamalıdır.