Amaç

Hong Kong, Çin döviz piyasası, 1970’lerde gelişen olgun ve uluslararası bir forex piyasasıdır. Serbest limanın finansal politika avantajlarından yararlanarak, çok sayıda lisanslı ve mevzuata uygun forex ve vadeli işlem aracı kurumunu bünyesine toplamış; Asya-Pasifik bölgesinde önemli bir döviz ticareti merkezidir. Yatırımcıların veya sektör profesyonellerinin bölgedeki forex aracı kurumlarını daha kapsamlı şekilde tanımalarına yardımcı olmak amacıyla, saha inceleme ekibi Hong Kong, Çin’e giderek yerinde ziyaretler gerçekleştirmiştir.

Süreç

Bu seferki saha inceleme ekibi, planlandığı üzere Hong Kong, Çin’e giderek forex aracı kurumu East Asia Futures’a yerinde ziyarette bulunmuştur. Kamu kaynaklarına göre, şirketin ofis adresi Hong Kong, Central, Des Voeux Road No. 10, Doğu Asya Bankası Binası, 9. kat olarak belirtilmiştir.

Görev bilinciyle hareket eden, yatırımcıları sıkı biçimde koruma misyonuna sahip, profesyonel ve deneyimli bir saha teyit ekibi, özenle hazırlanmış bir plan doğrultusunda Hong Kong, Çin’e gitmiş; Hong Kong, Central, Des Voeux Road No. 10, Doğu Asya Bankası Binası’nın 9. katında bulunduğu iddia edilen aracı kurum East Asia Futures için yerinde teyit çalışması yapmıştır.

Ekip, Hong Kong’un finans merkezi olan Central bölgesinde bulunan Doğu Asya Bankası Binası’na sorunsuz bir şekilde ulaşmıştır. Çevredeki caddeler canlı ve işlek olup, oldukça güçlü bir ticari atmosfer hakimdir. Binanın dış cephesi yeni gibidir; dışarıdan binanın tam panoramik görünümü net bir şekilde fotoğraflanabilmektedir. Genel bina tabelaları dikkat çekici olup, Central bölgesinde kolayca fark edilebilen ticari bir ofis binası niteliğindedir.

Ekip, binanın giriş katındaki lobiye girmiş ve güvenlik görevlisine ya da personeline ziyaret amacını açıklamıştır. Basit kayıt ve görüşme sonrasında, binanın genel kullanım alanlarına serbestçe girilmesine izin verilmiş, erişim başarılı bir şekilde sağlanmıştır.

Hedef katta, 9. katta varıldıktan sonra, sahadaki doğrulama personeli East Asia Futures'ın ofis alanının belirgin şirket tabelalarına sahip olduğunu ve binadaki kat dizini tarafından şirketin adının ve ilgili konumunun net bir şekilde işaretlendiğini tespit etti.

Şirketin sıkı iç güvenlik politikası nedeniyle ve önceden randevu alınmadığı için şirketin içine girilemedi. Recepşyon masası ve resepsiyon masasındaki logo yerinde net bir şekilde fotoğraflanabildi; bu ofis alanı ortak kullanımlı bir ofis değildir.

Resepsiyon alanından da görüldüğü üzere, şirketin içi normal şekilde faaliyet göstermekte, ilgili ofis eşyaları düzenli durumda ve genel çevre, şirketin kendini meşru bir finansal aracı kurum olarak tanımlamasıyla uyumlu.

Bu nedenle, saha doğrulamasının ardından, yukarıdaki adreste East Asia Futures adlı aracı kurumun bulunduğu teyit edilmiştir.

Sonuç

Sahadaki denetçiler, planlandığı gibi Çin'in Hong Kong bölgesine giderek East Asia Futures forex aracı kurumuna bir ziyaret gerçekleştirdi. Kurumun kamuoyuna açık olarak gösterilen iş adresinde, şirket adı ve diğer bilgiler görülebilmekte olup bu durum, aracının gerçek bir iş yeri bulunduğunu göstermektedir. Adres çevresi güçlü bir ticari atmosfere sahiptir, binanın dış cephesi yepyenidir ve içeriye girildiğinde şirketin giriş tabelası hemen fark edilmektedir; burası gerçekten var olan ve normal şekilde faaliyet gösteren bir şirkettir. Yatırımcılara, tercihlerini kapsamlı bir değerlendirme sonrasında yapmaları tavsiye edilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai seçimler için temel olarak kullanılmamalıdır.