Amaç

BAE döviz piyasası, son yirmi yılda gelişen yeni bir uluslararası kıyı ötesi forex alım satım piyasasıdır. Dubai Uluslararası Finans Merkezi'nin (DIFC) politika avantajlarından yararlanarak, dünyanın dört bir yanından çok sayıda finansal alım satım kuruluşunu kendine çekmiş ve Orta Doğu'nun en dinamik forex alım satım merkezi haline gelmiştir. Yatırımcıların ve uygulayıcıların bölgedeki forex bayileri hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanmasına yardımcı olmak için yerinde inceleme ekibi, saha doğrulaması amacıyla BAE'yi ziyaret etti.

Süreç

Bu sayıda, yerinde inceleme ekibi planlandığı gibi BAE'ye giderek forex brokeri HYCM.COINMARTFX'yi ziyaret etti. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi: Liberty House, DIFC, 9. Kat, 903 No'lu Kira, PK 506540, Dubai, BAE.

Profesyonel ve deneyimli yerinde inceleme ekibi, yatırımcılar adına sıkı bir denetim yapma misyonuyla, dikkatli bir planlama doğrultusunda Birleşik Arap Emirlikleri'ne hareket etti. Liberty House, DIFC, 9. Kat, 903 No'lu Kira, PK 506540, Dubai, BAE'de bulunduğunu iddia eden broker HYCM.COINMARTFX üzerinde yerinde bir doğrulama gerçekleştirdiler.

Ekip, Liberty House binasına sorunsuz bir şekilde ulaştı. Bina, Dubai'nin şehir merkezindeki ultra lüks ofis binaları kümesinin çekirdek alanında yer almaktadır. Çevre, Dubai'nin merkezi finans bölgesine aittir ve çok güçlü bir ticari atmosfere sahiptir.

Binanın dışında HYCM.COINMARTFX'ye ait herhangi bir tabela veya tanıtım bilgisi bulunamadı ve kompleks içinde veya sokaklarda şirkete ait mekanlarla ilgili kamuya açık hiçbir bilgi yoktu.

Ekip, binanın birinci katındaki lobiye girdi ve güvenlik görevlilerine veya personele amaçlarını bildirdi. Bilgi kaydı ve iletişimin ardından lobiye girmek için izin aldılar.

Lobideki kat rehberi tabelalarını kontrol ederken, tüm ofis binasında eksiksiz bir şirket rehber panosu olmadığını fark ettiler. HYCM.COINMARTFX'a karşılık gelen ilgili tabela bilgisi bulunamadı ve şirketin LOGO'su binanın içinde veya dışında görünmedi.

Sıkı güvenlik ve önceden randevu alınmamış olması nedeniyle ekip, yukarı çıkmak için izin alamadı, doğrulama için 9. kattaki belirli konuma ulaşamadı, şirketin tesislerine giremedi ve hatta ön büronun veya LOGO'sunun fotoğrafını bile çekemedi. Ayrıca burası ortak ofis değildir.

Lobide ekip, şirket hakkında ön büro personeline sorular sordu, ancak ön büro daha fazla yararlı bilgi vermedi. Süreç boyunca şirketin iç ortamını gözlemleme fırsatı olmadı, bu nedenle şirketin gerçek faaliyet durumu doğrulanamadı.

Bu nedenle, yerinde inceleme sonrasında, HYCM.COINMARTFX adlı brokerin yukarıdaki adreste bulunmadığı doğrulanmıştır.

Sonuç

Saha denetçileri, HYCM.COINMARTFX adlı döviz brokerinin yerinde denetimini gerçekleştirmek için planlandığı gibi BAE'yi ziyaret etti. Kamuya açık olarak gösterilen iş adresinde, brokerin şirket adı ve diğer bilgileri görünmüyordu; bu da brokerin gerçek bir iş yerinin olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların kararlarını kapsamlı değerlendirme sonrasında vermeleri önerilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai seçim için temel teşkil etmez.