Amaç

BAE döviz piyasası, son yıllarda hızla gelişen yeni bir döviz piyasasıdır. Avantajlı coğrafi konumu, açık finans politikaları ve gelişmiş finansal altyapısı sayesinde, Orta Doğu'da önemli bir döviz işlem merkezi haline gelmiştir. Yatırımcıların veya uygulayıcıların bölgedeki döviz komisyoncuları hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanmasına yardımcı olmak için denetim ekibi yerinde ziyaret yapmak üzere BAE'ye gitmiştir.

Süreç

Bu kez, araştırma ekibi planlandığı gibi BAE'ye giderek Tera Financial döviz komisyoncusuna yerinde ziyaret gerçekleştirdi. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi Unit GA-00-SZ-L1-RT-201, Level 1, Gate Avenue - South Zone, DIFC, Dubai, BAE'dir.

Yatırımcılar adına titiz bir inceleme yapma misyonuyla, profesyonel ve deneyimli yerinde denetim ekibi, titiz bir planlamaya göre BAE'ye seyahat etti. Yukarıdaki bilgilere dayanarak, Tera Financial komisyoncusuna yerinde ziyaret gerçekleştirdiler.

Denetçiler, adres bilgilerine dayanarak, Dubai International Financial Centre (DIFC)'e, iddia edilen konum olan Unit GA-00-SZ-L1-RT-201, Level 1, Gate Avenue - South Zone, DIFC, Dubai, BAE adresine giderek Tera Financial komisyoncusunun yerinde doğrulamasını gerçekleştirdi.

Araştırma ekibi, Dubai şehir merkezindeki süper büyük alışveriş merkezine ve kompleksine sorunsuz bir şekilde ulaştı. Burası yerel ticari faaliyetlerin merkezi olup, çevresi hareketli ve iş atmosferi güçlü bir bölgedir. Ancak, binanın dışında Tera Financial şirketine ait herhangi bir logo veya ilgili bilgi bulunamadı.

Araştırma ekibi binanın lobisine girdi. Şirketin belirli konumu belirlenemediğinden, güvenlik görevlilerine veya personele amaçlarını bildirdikten sonra içeri girmek için izin alamadılar.

Belirli kat tespit edilemediğinden, Tera Financial ofis alanını doğrulamak için hedef kata ulaşmak mümkün olmadı. Doğal olarak, belirgin işaretler veya güvenlik önlemleri yoktu, içeriye giremediler, resepsiyon masasının ve logosunun fotoğraflarını çekmek şöyle dursun, ofis konumu ortak bir ofis değildi.

Şirketin içine giremedikleri için iç ortamı, dekorasyon tarzını ve çalışan faaliyetlerini gözlemleyemediler.

Bu nedenle, inceleme sonrasında, Tera Financial brokerinin yukarıdaki adreste bulunmadığı teyit edildi.

Sonuç

Denetçi, planlandığı gibi BAE'ye giderek forex brokeri Tera Financial'ı bizzat ziyaret etti. Halka açık olarak gösterilen iş adresinde, brokerin şirket adı veya diğer bilgileri görünmüyordu, bu da brokerin gerçek bir iş yeri olmadığını gösteriyor. Yatırımcılar, kapsamlı bir değerlendirme yaptıktan sonra kararlarını vermelidir.

Sorumluluk Reddi

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca bilgi amaçlıdır ve nihai kararların temeli olarak kullanılmamalıdır.