Amaç

Birleşik Krallık döviz piyasası, köklü ve oldukça olgun bir uluslararası döviz piyasasıdır ve küresel döviz ticaretinde önemli bir konuma sahiptir. Piyasası, yüksek işlem hacmi, esnek işlem saatleri ve çok sayıda finans kuruluşu ile karakterize edilir. Yatırımcıların veya uygulayıcıların bu bölgedeki döviz komisyoncularını daha kapsamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olmak için araştırma ekibi, yerinde ziyaret için Birleşik Krallık'a gitti.

Süreç

Bu kez, doğrulama ekibi planlandığı gibi döviz bayisi INFINITY WEALTH GLOBAL COMPANY'ı fiziksel olarak ziyaret etmek için Birleşik Krallık'a gitti. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi 1 Canada Square, Canary Wharf, Londra, E14 5AB'dir.

Yatırımcıları sıkı bir şekilde denetleme misyonuyla hareket eden profesyonel ve deneyimli bir saha inceleme ekibi, titiz bir plana göre Birleşik Krallık'a seyahat etti. 1 Canada Square, Canary Wharf, Londra, E14 5AB adresinde bulunduğunu iddia eden komisyoncu INFINITY WEALTH GLOBAL COMPANY'ın yerinde doğrulamasını gerçekleştirdiler.

Saha denetçileri, Londra'nın Canary Wharf bölgesinde bulunan ve hareketli bir çevre ile güçlü bir ticari atmosferle çevrili olan hedef binaya sorunsuz bir şekilde ulaştı. Ancak binanın dış cephesinde şirkete ait hiçbir tabela veya ilgili bilgi bulunamadı.

Saha denetçileri binanın lobisine girdi ve amaçlarını güvenlik görevlisine açıkladı. İletişim sonrasında giriş izni aldılar.

Hedef kata ulaştıklarında, saha denetçileri INFINITY WEALTH GLOBAL COMPANY'ın ofis alanı için belirgin bir tabela veya güvenlik önlemi bulamadı. Şirkete ait hiçbir işaret bulunamadığından, saha denetçileri resepsiyon masasının veya logosunun fotoğraflarını çekemedi ve ofis alanı ortak kullanımlı bir ofis değildi.

Saha denetçileri şirketin iç ortamını gözlemleyemedi. Varıştan sonra adresi teyit ettiler ancak komisyoncu hakkında hiçbir bilgi bulamadılar. Yaptıkları soruşturma üzerine güvenlik görevlisi onlara şirketin var olmadığını bildirdi ve bunun yanlış olduğu sonucuna varıldı.

Bu nedenle, saha incelemesinin ardından komisyoncu INFINITY WEALTH GLOBAL COMPANY'ın yukarıdaki adreste bulunmadığı teyit edildi.

Sonuç

Araştırmacı, döviz komisyoncusu INFINITY WEALTH GLOBAL COMPANY'ı yerinde incelemek için planlandığı gibi Birleşik Krallık'a gitti. Kamuya açık olarak gösterilen iş adresinde, araştırmacı komisyoncunun şirket adını veya başka bir bilgiyi görmedi; bu, komisyoncunun gerçek bir iş yerine sahip olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların kapsamlı bir değerlendirmeden sonra karar vermeleri önerilir.

Feragatname

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai kararlar için temel teşkil etmez.